| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 62 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. publikuje projekty uchwał na NWZ Spółki zwołane na dzień 28.12.2006r.:
I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. uchwala się w głosowaniu tajnym, co następuje:
UCHWAŁA NR 1/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie …. .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
II. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 2/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki w stosunku 1:10.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 7 ust. 1 Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR).
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
III. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
UCHWAŁA NR 3/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjno-Wyborczą w osobach: ….. .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
IV. Uchwała w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 4/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. uchwala się, co następuje:
"1. Dokonuje się podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 10 (dziesięciu) złotych na 1 (jeden) złoty.
2. W wyniku podziału akcji Spółki, z każdej jednej akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych powstaje 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji podziału akcji, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A".
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS.
V. Uchwała w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki
UCHWAŁA NR 5/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. uchwala się, co następuje:
1. Paragraf 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi: - nie mniej niż 19.761.120 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy i sto dwadzieścia) złotych i dzieli się na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych i dzieli się na:
1. 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
3. 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4. 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
5. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
6. 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
7. nie więcej niż 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
8. nie więcej niż 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
2. W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, w oparciu o art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu".
3. Uchwała, w części dotyczącej ust. 1, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS w pozostałej części uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
VI. Uchwała w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR).
UCHWAŁA NR 6/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 45 ust.1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. wyraża zgodę na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
VII. Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR 7/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 15 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A., uchwala się co następuje:
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej … .
2. W związku z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej zwiększa się liczebność członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji do sześciu członków.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
VIII. Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR 8/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 15 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A., uchwala się co następuje:
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej … .
2. W przypadku powołania nowego członka Rady Nadzorczej uchwałą numer 7/12/06 oraz w związku z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej niniejszą uchwałą zwiększa się liczebność członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji do siedmiu członków. Jednakże w przypadku niepowołania nowego członka Rady Nadzorczej uchwałą numer 7/12/06, a powołania nowego członka Rady Nadzorczej niniejszą uchwałą liczebność członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji wynosi sześciu członków."
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
| |
|
