| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Odzieżowych BYTOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, działając na podstawie art.. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 grudnia 2006 roku (czwartek) na godz. 11 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. BYTOM S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w sali Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26a (naprzeciwko Opery Śląskiej).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki
w stosunku 1:10.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 7 ust. 1 Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR).
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. BYTOM S.A.
Aktualnie obowiązująca treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.761.120 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia ) złotych dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych dzielących się na:
1. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda ,
2. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
3. 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
4. 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
5. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
6. 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
7. nie więcej niż 988.056 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
8. nie więcej niż 35.832 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda."
Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.761.120,00 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy i sto dwadzieścia) złote i dzieli się na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych dzielących się na:
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- nie więcej niż 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- nie więcej niż 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538/, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 grudnia 2006 roku do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, w Sekretariacie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej.
Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
| |
|
