| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały ZWZ Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjetych w dniu 19.06.2006r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. uchwała nr 15/06/06 nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 1/06/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Zgromadzenia, Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Pawła Jamorskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1
Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
5. Rozpatrzenie sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2005 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2005 roku,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2005 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2005 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. "Bytom" S.A. osiągniętego w 2005 roku,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2005 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2005 roku,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Z.O. "Bytom" S.A. osiągniętego w 2005 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2005.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 988.056 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, z prawem poboru na dzień 31 lipca 2006 roku,
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 35.832 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 oraz § 15 pkt.1 Statutu Spółki
14. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
§ 1
Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Magdaleny Górak,
2. Iwony Ler.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Z. O. Bytom S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2005 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2005 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2005 roku.
Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 pkt 1, Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2005 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2005 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 5/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z 19 czerwca 2006 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2005 rok, a w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, a w tym:
1. zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 23.814.392,23 (dwadzieścia trzy miliony osiemset czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa i 23/100) złotych,
2. rachunek zysków i strat za rok 2005 zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.382.334,04 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery i 4/100) złotych.
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.922.583,58 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy i 58/100 złotych),
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę – wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2005, o kwotę 104.799,58 (sto cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 58/100) złotych,
5. informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 6/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z działalności Spółki w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 7/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: podziału zysku Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. osiągniętego w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Osiągnięty w roku obrotowym 2005 zysk netto Spółki w kwocie 2.382.334,04 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery i 4/100) złotych, przeznacza się na pokrycie strat wykazanych w ubiegłych latach obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 8/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Sarapacie, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 9/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki – Pani Dorocie Wiler, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 10/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A – Panu Pawłowi Jamorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 11/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. – Panu Janowi Załubskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 12/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. – Panu Sławomirowi Ziemskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 13/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. – Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 14/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. – Panu Tomaszowi Szewczykowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 15/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Uchwała nie została podjęta, a zatem Panu Pawłowi Gorczycy, członkowi rady Nadzorczej do czerwca 2005 roku nie zostało udzielone absolutorium.
UCHWAŁA NR16/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 988.056 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, z prawem poboru na dzień 31 lipca 2006 roku.
Na podstawie art, 430, 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 § 1, 433 § 1, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 6 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. [Emisja Akcji serii G]
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie więcej niż 988.056 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda (zwanych dalej "Akcjami serii G").
3. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna Akcji serii G wynosi 10 (dziesięć złotych).
5. Ustala się dzień prawa poboru na dzień 31 lipca 2006 roku.
6. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2005.
7. Akcje serii G, prawa poboru Akcji serii G, prawa do Akcji serii G zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]
1. Akcje serii G Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C, D, E i F w dniu 31 lipca 2006 roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje serii G zaoferowane zostaną dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą posiadaną akcję, Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji Serii G uprawnia posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru.
3. W przypadku nie objęcia przez Akcjonariuszy wszystkich Akcji serii G w ramach przysługującemu im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na Akcje serii G, Akcje serii G objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.
4. Akcje serii G nieobjęte przez Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak nie niżej niż cena emisyjna.
§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G, w tym także terminu wykonywania prawa poboru;
2) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii G i dokonania przydziału Akcji serii G,
3) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii G, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą, a będą wymagane właściwymi przepisami prawa,
4) do złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
5) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja Akcji G, praw poboru Akcji serii G i praw do Akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G i praw do Akcji serii G,
6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G i praw do Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii G, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,
8) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.
§ 4. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy uwzględnieniu regulacji Kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 17/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 35.832 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcji na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
Na podstawie art. 430, 431 § 1, 431 § 2 pkt 1, 432 § 1, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 6 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 35.832 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcji na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, zwanych dalej "Akcjami serii H".
3. Objęcie Akcji serii H nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii H członkom Zarządu Spółki, to jest: Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Sarapacie zostanie złożona przez Spółkę oferta objęcia 23.888 (dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) Akcji serii H, Wiceprezes Zarządu Pani Dorocie Wiler zostanie złożona przez Spółkę oferta objęcia 11.944 (jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) Akcji serii H.
4. Umowa objęcia Akcji serii H powinna zostać zawarta w terminie do 30 września 2006 roku.
5. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Cena emisyjna Akcji serii H wynosi 10 (dziesięć) złotych.
7. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2005.
8. Akcje serii H oraz prawa do Akcji serii H zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
§ 2
1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii H.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru i proponowaną cenę emisyjną Akcji serii H, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1. Dokonania przydziału Akcji serii H,
2. Złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego,
3. Do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja Akcji serii H i praw do Akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii H i praw do Akcji serii H,
4. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii H i praw do Akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii H, które nie zostały określone niniejszą uchwałą, a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa.
6. Podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA 18/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie: zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zmienia się brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który z dotychczasowego:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.761.120,00 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy i sto dwadzieścia) złotych i dzieli się na:
1. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 ,00 zł (dziesięć) złotych każda,
2. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
3. 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
4. 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
5. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
6. 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.761.120 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia ) złotych dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych dzielących się na:
1. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda ,
2. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
3. 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
4. 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
5. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
6. 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
7. nie więcej niż 988.056 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
8. nie więcej niż 35.832 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda."
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w §1, w oparciu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
§ 3
Uchwała, w części dotyczącej § 1, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS w pozostałej części uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 19/06/06
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 19 czerwca 2006roku
w sprawie: zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 pkt 5, Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zmienia się brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, który z dotychczasowego:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej"
otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały ustala liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.
| |
|
