| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. przesyła projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 3.12.2005r. :
PROJEKT UCHWAŁY
N. W. Z. Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
UCHWAŁA NR 1/12/05
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 3 grudnia 2005 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………..
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
PROJEKT UCHWAŁY
N. W. Z. Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
UCHWAŁA NR 2/12/05
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 3 grudnia 2005 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji członka Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
6. Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej nie więcej niż 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
8. Zamkniecie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY
N. W. Z. Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
UCHWAŁA NR 2/12/05
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 3 grudnia 2005 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. ………………………………….
2. ………………………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY
N. W. Z. Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
.
UCHWAŁA NR 3/12/05
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 3 grudnia 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Zakładów odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w osobie Pana Tomasza Szewczyka.
§ 2
Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/12/05
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 3 grudnia 2005 roku.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej nie więcej niż 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda z terminem prawa poboru na dzień 20 stycznia 2006 roku.
Na podstawie art. 430, 431 § 1, 432 § 1, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 6 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. [Emisja Akcji serii F]
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 4.940.280,00 złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję nie więcej niż 494.028 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda (zwanych dalej "Akcjami serii F").
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna Akcji serii F będzie wynosić 10 (dziesięć złotych).
5. Ustala się dzień prawa poboru na dzień 20 stycznia 2006 roku.
6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2005.
7. Akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]
1. Akcje serii F Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C, D i E w dniu 20 stycznia 2006 roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje serii F zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą posiadaną akcję, Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji Serii F uprawnia posiadanie trzech jednostkowych praw poboru.
3. W przypadku nie objęcia przez Akcjonariuszy wszystkich Akcji serii F w ramach przysługującemu im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na Akcje serii F Akcje serii F objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.
4. Akcje serii F nieobjęte przez Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednakże po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F, w tym także terminu wykonywania prawa poboru;
2) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii F i dokonania przydziału Akcji serii F,
3) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji Akcji serii F, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą,
4) do złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
5) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja i dematerializacja Akcji serii F, praw poboru Akcji serii F i praw do Akcji serii F,
6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii F, praw poboru Akcji serii F i praw do Akcji serii F do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii F, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki.
§ 4. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy uwzględnieniu regulacji Kodeksu spółek handlowych.
PROJEKT UCHWAŁY
N. W. Z. A. Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
UCHWAŁA NR 5/12/05
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 3 grudnia 2005 roku
w sprawie: zmiany § 7 ust.1 statutu Spółki.
Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§1
W Statucie Spółki skreśla się dotychczasową treść § 7 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.820.840 (czternaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści) złotych dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda i nie więcej niż 19.761.120 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia) złotych dzielących się na:
1. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda ,
2. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
3. 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
4. 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
5. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
6. nie więcej niż 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda."
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w §1, w oparciu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
§3
Uchwała, w części dotyczącej § 1, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS w pozostałej części uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| |
|
