| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały ZWZ Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 6.06.2005r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały nr 13/06 i 18/06 nie zostały podjęte.
Treść uchwał:
UCHWAŁA NR 1/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Zgromadzenia, o następującej treści:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A. w Bytomiu powołuje, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zgromadzenia - Pawła Jamorskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad, o następującej treści:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej-Wyborczej.
5. Rozpatrzenie sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. poniesionej w 2004 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. poniesionej w 2004 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.
10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 550000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 oraz § 15 Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, o następującej treści:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje, w głosowaniu tajnym, Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Artura Morawca,
2. Magdaleny Górak,
3. Krystyny Wojtasik.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Zakłady Odzieżowe "BYTOM" Spółki Akcyjnej z dokonanej oceny sprawozdań:
sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok,
sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku,
wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok.
Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 pkt 1, Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok,
sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku,
wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok, a w tym:
- bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 rok, a w tym:
1. zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 18.564.546,34 (osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć i 34/100) złotych,
1.2. rachunek zysków i strat za rok 2004 zamykający się stratą netto w wysokości 303.439,58 (trzysta trzy tysiące czterysta trzydzieści dziewięć i 58/100) złotych,
1.3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2004, na kwotę 80.409,71 (osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięć i 71/100) złotych,
1.4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2004 do 31.12.2004 wykazujące wzrost ujemnego kapitału własnego o kwotę 654.891,35zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy),
1.5. informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "BYTOM" S.A. w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z działalności Spółki w 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6czerwca 2005 roku
w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2004 rok i celowości dalszego istnienia Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Poniesioną w roku obrotowym 2004 stratę netto Spółki zamykającą się kwotą 303.439,58 (trzysta trzy tysiące czterysta trzydzieści dziewięć i 58/100) złotych, postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Stwierdzić za celowe dalsze istnienie Spółki Zakłady Odzieżowe "Bytom" S.A. oraz uznać celowość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Sarapacie, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Dorocie Wiler, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A – Panu Pawłowi Jamorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. – Panu Janowi Załubskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. – Panu Sławomirowi Ziemskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nie została podjęta, a zatem Panu Pawłowi Gorczycy, członkowi Rady Nadzorczej , nie zostało udzielone absolutorium.
UCHWAŁA NR 14/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. – Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. – Panu Romualdowi Pyzikowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. – Panu Romanowi Rafałko, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1, kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 pkt 1 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Pawła Gorczycy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
w osobie Józefa Kudłacika.
Uchwała nie została podjęta, a zatem Pan Józef Kudłacik nie został powołany do Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 19/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
Na podstawie art, 430, 431 § 1, 432 § 1, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 6 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§1
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 5.500,000,00 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję nie więcej niż 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, zwanych dalej "Akcjami serii D".
3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cenę emisyjną Akcji serii D ustali Zarząd Spółki.
5. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004.
6. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
§2
1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji seii D, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:
1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D,
2. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa,
3. dokonania podziału Akcji serii D na transze oraz ustalenia dokonywania przesunięć Akcji serii D pomiędzy transzami, jeżeli Zarząd uzna taki podział za niezbędny,
4. ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje serii D lub ewentualnego ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje serii D w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje serii D w ramach poszczególnych transz,
5. ustalenia zasad przydziału Akcji serii D oraz dokonanie ich przydziału lub ewentualnego ustalenia zasad przydziału Akcji serii D w ramach poszczególnych transz oraz dokonanie ich przydziału,
6. ustalenia innych szczegółowych warunków, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą,
7. do złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 kodeksu spółek handlowych, w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
8. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
9. zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii D, jeżeli w ocenie Zarządu zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy uwzględnieniu regulacji Kodeksu spółek handlowych.
Uzasadnienie Zarządu Spółki Z.O. BYTOM S.A.
powodów wyłączenia prawa poboru akcji serii D
oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D
Zarząd Spółki Z.O. Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii D oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D.
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii D jest w pełni uzasadnione z uwagi na to, że tylko w takim wypadku będzie możliwe pozyskanie wystarczającego dofinansowania działalności Spółki poprzez objęcie akcji w zamian za wkład pieniężny. Ze względu na aktualną sytuację finansową Spółki oraz brak możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania, adekwatnego do niezbędnych potrzeb finansowych Spółki, wyłączenie prawa poboru jest korzystne dla Spółki i leży w jej interesie. Pozyskanie środków finansowych umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych. W wyniku emisji ulegnie podwyższeniu poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz utrzymanie stabilności finansowej Spółki.
Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie środków finansowych od dużych instytucji finansowych, nie naruszając zasadniczo interesów dotychczasowych akcjonariuszy, bowiem mogą oni uczestniczyć w emisji Akcji serii D i dokonywać stosownych zapisów na objęcie Akcje serii D.
Wysokość ceny emisyjnej Akcji serii D powinna ze względu na interes Spółki zostać ustalona przez Zarząd Spółki. Delegacja dla Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D jest niezbędna, bowiem skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji serii D na rynku publicznym wymaga dostosowania ceny emisyjnej Akcji serii D do zmiennej sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Mając na uwadze powyższe, cena emisyjna Akcji serii D powinna zostać ustalona przed rozpoczęciem subskrypcji, z uwzględnieniem celu emisji Akcji serii D (pozyskanie środków na dofinansowanie Spółki) oraz poziomu zainteresowania potencjalnych inwestorów objęciem Akcji serii D w zamian za wkład pieniężny.
UCHWAŁA NR 20/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 5 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§1
W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:
A. skreśla się dotychczasową treść § 7 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.013.720,00zł (dwanaście milionów trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda i nie więcej niż 17.513.720 (siedemnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) dzielących się na:
500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
nie więcej niż 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda."
B. skreśla się dotychczasową treść § 15 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
1. "Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie."
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1, w oparciu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
§3
Uchwała, w części dotyczącej § 1, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS, natomiast w części dotyczącej § 2 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| |
|
