| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.O. "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. przesyła projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 6 czerwca 2005 roku:
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. BYTOM S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Z. O. BYTOM S.A.
z dokonanej oceny sprawozdań:
sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok,
sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku,
wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok.
UCHWAŁA NR 1/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Z. O. "BYTOM" S.A.
z dokonanej oceny sprawozdań:
sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok,
sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku,
wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok.
Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 pkt 1, Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok,
sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku,
wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok, a w tym:
bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej
UCHWAŁA NR 2/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok, a w tym:
bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 rok, a w tym:
1. zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 18.564.546,34 (osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć i 34/100) złotych.
2. rachunek zysków i strat za rok 2004 zamykający się stratą netto w wysokości 303.439,58 (trzysta trzy tysiące czterysta trzydzieści dziewięć i 58/100) złotych.
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2004, na kwotę 80.409,71 (osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięć i 71/100) złotych.
4. informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A.za 2004 rok.
UCHWAŁA NR 3/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "BYTOM" S.A. w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z działalności Spółki w 2004 roku, stanowiące załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2004 rok..
UCHWAŁA NR 4/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6czerwca 2005 roku
w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2004 rok i celowości dalszego istnienia Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Poniesioną w roku obrotowym 2004 stratę netto Spółki zamykającą się kwotą 303.439,58 (trzysta trzy tysiące czterysta trzydzieści dziewięć i 58/100) złotych, postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Stwierdzić za celowe dalsze istnienie Spółki Zakłady Odzieżowe "Bytom" S.A. oraz uznać
celowość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2004 roku.
UCHWAŁA NR 5/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Sarapacie, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2004 roku.
UCHWAŁA NR 6/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Dorocie Wiler,
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2004 roku.
UCHWAŁA NR 7/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A – Panu Pawłowi Jamorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2004 roku.
UCHWAŁA NR 8/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. – Panu Janowi Załubskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2004 roku.
UCHWAŁA NR 9/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. – Panu Sławomirowi Ziemskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2004 roku.
UCHWAŁA NR 10/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. – Panu Pawłowi Gorczycy, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2004 roku.
UCHWAŁA NR 11/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. – Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 12/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1, kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 pkt 1 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się członka Rady nadzorczej w osobie Pana _______________________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
UCHWAŁA NR 13/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki – uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Członka Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. w osobie ______________________________________.
§ 2
Mandat powołanego Członka Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. wygasa
z dniem upływu aktualnej kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" SA
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
UCHWAŁA NR 14/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
Na podstawie art, 430, 431 § 1, 432 § 1, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 6 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§1
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 5.500,000,00 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję nie więcej niż 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, zwanych dalej "Akcjami serii D".
3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cenę emisyjną Akcji serii D ustali Zarząd Spółki.
5. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004.
6. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
§2
1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:
1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D,
2. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa,
3. dokonania podziału Akcji serii D na transze oraz ustalenia dokonywania przesunięć Akcji serii D pomiędzy transzami, jeżeli Zarząd uzna taki podział za niezbędny,
4. ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje serii D lub ewentualnego ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje serii D w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje serii D w ramach poszczególnych transz,
5. ustalenia zasad przydziału Akcji serii D oraz dokonanie ich przydziału lub ewentualnego ustalenia zasad przydziału Akcji serii D w ramach poszczególnych transz oraz dokonanie ich przydziału,
6. ustalenia innych szczegółowych warunków, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą,
7. do złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 kodeksu spółek handlowych, w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
8. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
9. zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii D, jeżeli w ocenie Zarządu zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" SA
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
UCHWAŁA NR 15/05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 6 czerwca 2005 roku.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 5 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§1
W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:
A. skreśla się dotychczasową treść § 7 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.013.720 (dwanaście trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda i nie więcej niż 17.513.720 (siedemnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) dzielących się na:
500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda ,
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
nie więcej niż 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda."
B. skreśla się dotychczasową treść § 15 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
1. "Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie."
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1, w oparciu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
§3
Uchwała, w części dotyczącej § 1, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS, natomiast w części dotyczącej § 2 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| |
|
