| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.O. "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Odzieżowych "Bytom" Spółki Akcyjnej w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 czerwca 2005r. (poniedziałek) na godz. 11.00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w sali Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26a (naprzeciwko Opery Śląskiej)
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
5. Rozpatrzenie sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. poniesionej w 2004 roku,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2004 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2004 roku,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. poniesionej w 2004 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.
10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy , o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 oraz § 15 Statutu Spółki.
14. Zamkniecie obrad.
Aktualnie obowiązująca treść § 7 ust.1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.
Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.013.720 (dwanaście trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda , 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.
i nie więcej niż 17.513.720 (siedemnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) dzielących się na:
500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda ,
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
nie więcej niż 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.
Aktualnie obowiązująca treść § 15 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które jednocześnie określi liczbę członków na daną kadencję. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej
2. Walne Zgromadzenie może dokonać – w trakcie kadencji – zmiany liczby członków Rady Nadzorczej
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
Proponowane brzmienie § 15 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy spełniający wymogi kodeksu spółek handlowych.
Zaświadczenia biur maklerskich, wydane w dowód złożenia akcji w depozycie, uprawniające do udziału w Zgromadzeniu – należy składać w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34 , w dni powszednie, w godz. od 9.00 do 15.00.
Zamknięcie listy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, nastąpi w dniu 30 maja 2005r. (poniedziałek), o godz. 15.00
Projekty uchwał i materiały na Zgromadzenie wyłożone będą w siedzibie Spółki od 25 maja 2005r.
Na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w Sekretariacie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.
| |
|
