| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BZWBK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Banku Zachodniego WBK S. A. informuje, że na dzień 21 kwietnia 2009 r. na godz. 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu "Mercure-Panorama" przy pl. Dominikańskim 1, sala konferencyjna na 1 piętrze.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za rok 2008.
7. Podział zysku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdaÅ„ finansowych Banku i grupy kapitaÅ‚owej Banku i sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku i grupy kapitaÅ‚owej Banku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.
12. Zmiany Statutu Banku.
13. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 14 kwietnia 2009 r. do godz. 16:00 w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, Rynek 9/11, 4 piętro.
Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19. 02. 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|
