| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-01-05 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| IBSYSTEM | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki I&B System S.A. z siedzibÄ… w Warszawie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, w zwiÄ…zku z wnioskiem akcjonariusza SpóÅ‚ki PawÅ‚a Narkiewicza reprezentujÄ…cego ponad jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zÅ‚ożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 10 lutego 2010 r. na godzinÄ™ 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie spóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Arkuszowej 39, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 25 stycznia 2010 roku.
Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… osoby, bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na 16 dni przed datÄ… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusz powinien zażądać, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ (tj. nie później niż 26 stycznia 2010r.) od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. ZaÅ›wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, tj.:
1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbÄ™ akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki, która wyemitowaÅ‚a akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
7. siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na żądanie akcjonariusza w treÅ›ci zaÅ›wiadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Arkuszowej 39 na trzy dni przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 05 lutego 2010r. Akcjonariusz może przeglÄ…dać listÄ™ w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki oraz żądać przesÅ‚ania listy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który ma być przesÅ‚ana.
Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikacjÄ™ akcjonariusza oraz peÅ‚nomocnika. O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spóÅ‚kÄ™, przesyÅ‚ajÄ…c peÅ‚nomocnictwa oraz skan dokumentów pozwalajÄ…cych zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcÄ™ i ustanowionego peÅ‚nomocnika, pocztÄ… elektronicznÄ… na adres biuro_zarzadu@ibsystem.pl najpóźniej w dniu poprzedzajÄ…cym wyznaczony termin odbycia NWZ, tj. do dnia 09 lutego 2010 r. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać oryginaÅ‚ dokumentu tożsamoÅ›ci wymienionego w treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa celem potwierdzenia tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka podejmuje odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 19 stycznia 2010r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone pisemnie na adres: I&B System S.A., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa lub pocztÄ… elektronicznÄ… na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, nie później niż osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 22 stycznia 2010r. ogÅ‚asza zmiany w porzÄ…dku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nastÄ™puje w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem NWZ zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce pisemnie na adres: I&B System S.A., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa lub pocztÄ… elektronicznÄ… na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad WZ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej: www.ibsystem.pl.
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad NWZ.
Statut SpóÅ‚ki nie zawiera postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom uczestnictwo w NWZ, wypowiadanie siÄ™ w trakcie ani wykonywanie prawa gÅ‚osu na NWZ drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Na podstawie art. 4022 § 5 KSH SpóÅ‚ka informuje, że osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać informacje dotyczÄ…ce NWZ, peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie spóÅ‚ki przy ul. Arkuszowej 39 w Warszawie oraz na stronie internetowej SpóÅ‚ki: www.ibsystem.pl
Wszelkie żądania, zgÅ‚oszenia, zawiadomienia zwiÄ…zane z NWZ lub inne dokumenty skÅ‚adane przez akcjonariuszy lub peÅ‚nomocników w wersji pisemnej powinny być dokonywane na adres: I&B System S.A. ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, a w postaci elektronicznej na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogÅ‚oszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz Statutu I&B System S.A.
ZarzÄ…d I&B System S.A. informuje, że na dzieÅ„ ogÅ‚oszenia zwoÅ‚ania NWZ ogólna liczba akcji wyemitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ wynosi 125.025.000 (SÅ‚ownie: sto dwadzieÅ›cia pięć milionów dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy) sztuk i odpowiada to liczbie gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela.
Projekty uchwał NWZ:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (zwanej dalej: "SpóÅ‚ka")
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.409 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych wybiera ............................................. na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (zwanej dalej: "SpóÅ‚ka")
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie powoÅ‚uje KomisjÄ™ SkrutacyjnÄ… w skÅ‚adzie: ………………………….
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (zwanej dalej: "SpóÅ‚ka")
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przyjmuje porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 10 lutego 2010 r. w nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (zwanej dalej: "SpóÅ‚ka")
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie odwoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu SpóÅ‚ki odwoÅ‚uje Pana _________________ z peÅ‚nienia funkcji CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki VIII Kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (zwanej dalej: "SpóÅ‚ka")
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu SpóÅ‚ki powoÅ‚uje _________________ do peÅ‚nienia funkcji CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki VIII Kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (zwanej dalej: "SpóÅ‚ka")
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, postanawia, iż koszty zwoÅ‚ania i odbycia siÄ™ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi SpóÅ‚ka.
Podstawa prawna: art. 38.1 pkt 1 RMF | |
|