| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-07-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IBSYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekt Uchwały na NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje oświadczenie akcjonariuszy wraz z projektem uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2008 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.
Oświadczenie akcjonariuszy i projekt uchwały:
OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZY
o zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu
i opinią biegłego rewidenta
(złożone do protokołu przed głosowaniem uchwały)
Akcjonariusze spółki pod firmą I&B System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym, zgodnie oświadczają, iż:
zapoznali się ze sprawozdaniem zarządu oraz z opinią biegłego rewidenta w przedmiocie wkładów niepieniężnych w postaci łącznie 37.067 udziałów w spółce Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim, wnoszonych na zasadach i przez Spółki o których mowa w § 3 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I&B System Spółka Akcyjna w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 roku – w zamian za objęcie 61.000.000 akcji serii R spółki I&B System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 lipca 2008 roku
w sprawie
uzupełnienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I&B System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą I&B System Spółka Akcyjna (Spółka) po złożeniu przez akcjonariuszy Spółki oświadczenia o zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu i opinią biegłego rewidenta, co do wyceny wkładów niepieniężnych wskazanych poniżej, postanawia podjąć następującą uchwałę:
§ 1.
Uzupełnić uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I&B System Spółka Akcyjna w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 roku, w ten sposób, że:
1. w § 6 pkt. 1 po słowach "Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim" dodać słowa: "wyceniony na łączną kwotę 24.191.329 zł (wycena jednego udziału wynosi 1.612,75 zł)",
2. w § 6 pkt. 2 po słowach "Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim" dodać słowa: "wyceniony na łączną kwotę 8.063.776,14 zł (wycena jednego udziału wynosi 1.612,75 zł)",
3. w § 6 pkt. 3 po słowach "Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim" dodać słowa: "wyceniony na łączną kwotę 483.826,98 zł (wycena jednego udziału wynosi 1.612,75 zł)",
4. w § 6 pkt. 4 po słowach "Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim" dodać słowa: "wyceniony na łączną kwotę 11.956.967,26 zł (wycena jednego udziału wynosi 1.612,75 zł)",
5. w § 6 pkt. 5 po słowach "Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim" dodać słowa: "wyceniony na łączną kwotę 15.084.100,22 zł (wycena jednego udziału wynosi 1.612,75 zł)",
tym samym, nadając mu brzmienie następującej treści:
"§ 6
Objęcie Akcji serii R
1. Akcje serii R w liczbie 24.685.030 objęte zostaną przez spółkę pod firmą Postino Holdings Limited z siedzibą w Limassol w Republice Cypru w zamian za wkład niepieniężny w postaci 15.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim wyceniony na łączną kwotę 24.191.329 zł (wycena jednego udziału wynosi 1612,75 zł).
2. Akcje serii R w liczbie 8.228.343 objęte zostaną przez spółkę pod firmą Lausanne Investments Limited z siedzibą w Limassol w Republice Cypru w zamian za wkład niepieniężny w postaci 5.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim wyceniony na łączną kwotę 8.063.776,14 zł (wycena jednego udziału wynosi 1612,75 zł).
3. Akcje serii R w liczbie 493.701 objęte zostaną przez spółkę pod firmą Voltarium Trading Limited z siedzibą w Limassol w Republice Cypru w zamian za wkład niepieniężny w postaci 300 udziałów w kapitale zakładowym spółki Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim wyceniony na łączną kwotę 483.826,98 zł (wycena jednego udziału wynosi 1612,75 zł).
4. Akcje serii R w liczbie 12.200.987 objęte zostaną przez spółkę pod firmą BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w zamian za wkład niepieniężny w postaci 7.414 udziałów w kapitale zakładowym spółki Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim wyceniony na łączną kwotę 11.956.967,26 zł (wycena jednego udziału wynosi 1612,75 zł).
5. Akcje serii R w liczbie 15.391.939 objęte zostaną przez spółkę pod firmą St. Gallen Holdings Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 9.353 udziałów w kapitale zakładowym spółki Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim wyceniony na łączną kwotę 15.084.100,22 zł (wycena jednego udziału wynosi 1612,75 zł).
§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007r. pozostają niezmienione.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 RMF
Liczba stron: 3
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek
| |
|
