| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2008 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-16 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | IBSYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na ZWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki.
Projekt
UCHWAŁA NR 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.197.478,76 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.269.106,84 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.382.083,69 zł
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w kwocie -9.657.725,27 zł,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Zysk netto za rok 2007 w kwocie 2.269.106,84 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześć zł 84/100 ), wykazany w rachunku zysków i strat przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 11 284 743,83 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści trzy zł 83/100) pokrywa z kapitału zapasowego do wysokości 2.606.146,11. Pozostała strata z lat ubiegłych w kwocie 8.678.597,72 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 72/100) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM.
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.647.338,63 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.466.920,35 złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 8.560.514,10 złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 19.083.465,49 złotych,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: przyjęcia raportu ze stosowania w roku 2007 zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"
uchwala, co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM S.A. przyjmuje raport stanowiący załącznik do uchwały ze stosowania w roku 2007 zasad ładu korporacyjnego w Spółce, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Prezesowi Henrykowi Kruszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Wiceprezesowi Marcinowi Niewęgłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
UCHWAŁA NR 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. postanawia:
- udzielić Panu Stanisławowi Gutsche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 28 czerwca 2007 r.
- udzielić Panu Pawłowi Guziejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 28 czerwca 2007 r.
- udzielić Panu Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 28 czerwca 2007 r.
- udzielić Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
- udzielić Panu Krzysztofowi Gozdek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
- udzielić Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
- udzielić Panu Przemysławowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
- udzielić Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: Zmiany Kierunków Rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej I & B System w latach 2008 – 2010 po włączeniu Spółek Grupy Kapitałowej Media Service
Na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje do realizacji nowe "Kierunki Rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej I & B System w latach 2008 – 2010 po włączeniu Spółek Grupy Kapitałowej Media Service. Kierunki rozwoju w załączeniu do uchwały..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: zamiany akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela.
Na podstawie § 8 ust. 6 b) Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Zamienia się akcje imienne serii A w ilości 600 (sześćset) sztuk na akcje na okaziciela serii A,
2. Zamienia się akcje imienne serii D w ilości 1 200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk na akcje na okaziciela serii D.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 8 ust.6 b) Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
I. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 i zastępuje nową w brzmieniu:
1. "3. Kapitał zakładowy stanowi:
- 34.000 sztuk akcji na okaziciela serii "A",
- 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B",
- 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C",
- 352.000 sztuk akcji na okaziciela serii "D",
- 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E",
- 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F",
- 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G",
- 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H",
- 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I",
- 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J",
- 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K",
- 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L",
- 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M",
- 28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii "N",
- 6.200.000 sztuk akcji na okaziciela serii "O",
- 1.300.000 sztuk akcji na okaziciela serii "P",
2. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 4
3. W § 8 zmienia się numerację ust. 5,6, 7, 8, i 9 odpowiednio na ust. 4, 5, 6, 7 i 8.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 RMF
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek | |
|
