| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 65 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-08-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IBSYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 sierpnia 2007 roku.
Ponadto I&B System S.A. wyjaśnia uwagi, iż sąd rejestrowy nie dokonał zarejestrowania zmian w Statucie Spółki dokonane na mocy Uchwały Nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007 r. nie było podstaw prawnych do podjęcia Uchwały Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt Uchwały Nr 1/2007 NWZ oparty został na upoważnieniu do zamiany akcji imiennych na okaziciela w przypadku gdy procentowy udział głosów z akcji imiennych w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich akcji będzie mniejszy niż 0,01%, wynikającego z § 8 ust. 6 pkt. b Statutu Spółki. Ponieważ powyższe upoważnienie (zmiana Statutu) nie zostało jeszcze zarejestrowanie przez sąd Walne Zgromadzenie nie mogło z niego skorzystać.
Z uwagi na powyższe numeracja kolejnych uchwał uległa zmianie.
UCHWAŁA NR 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I & B SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu I & B SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Skreśla się treść § 10 i § 13.
2. Zmienia się numerację paragrafów w sposób następujący:
- dotychczasowe §§ 11 i 12 oznacza się odpowiednio jako §§ 10 i 11,
- dotychczasowe §§ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 oznacza się jako §§ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I & B SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 i art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu I & B SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Dotychczasową treść § 19 (poprzednio § 21Statutu skreśla się i zastępuje nową w brzmieniu:
"§ 21
1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000,- złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie do 28 czerwca 2010 r. Akcje w ramach podwyższenia docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi.
2. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r.
3. Zarząd ma prawo wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 22 RMF
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek
| |
|
