| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 62 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IBSYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2007 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki.
Projekt
UCHWAŁA NR 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I & B SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie: zamiany akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art.334 § 2 i art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 8 ust. 6 i 7 i § 16 Statutu I & B SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Z uwagi na fakt, iż procentowy udział głosów z akcji imiennych w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich akcji jest mniejszy niż 0,01%, zamienia się:
a) akcje imienne serii A w ilości 600 (sześćset) sztuk na akcje zwykłe na okaziciela serii A,
b) akcje imienne serii D w ilości 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk na akcje zwykłe na okaziciela serii D.
2. W § 8 Statutu Spółki:
a) skreśla się dotychczasową treść ustępu 3 i zastępuje nową w brzmieniu:
"3. Kapitał zakładowy stanowi:
- 34.000 sztuk akcji na okaziciela serii "A",
- 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B",
- 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C",
- 352.000 sztuk akcji na okaziciela serii "D",
- 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E",
- 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F",
- 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G",
- 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H",
- 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I",
- 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J",
- 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K",
- 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L",
- 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M",
- 28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii "N".
b) skreśla się ustęp 4.
c) dotychczasowe ustępy 5, 6, 7 i 8 oznacza się odpowiednio jako ustępy 4, 5, 6 i 7.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I & B SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu I & B SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Skreśla się treść § 10 i § 13.
2. Zmienia się numerację paragrafów w sposób następujący:
- dotychczasowe §§ 11 i 12 oznacza się odpowiednio jako §§ 10 i 11,
- dotychczasowe §§ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 oznacza się jako §§ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA NR 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I & B SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 i art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu I & B SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Dotychczasową treść § 21 Statutu skreśla się i zastępuje nową w brzmieniu:
"§ 21
1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000,- złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie do 28 czerwca 2010 r. Akcje w ramach podwyższenia docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi.
2. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r.
3. Zarząd ma prawo wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 RMF
Liczba stron: 13
Prokurent
Teresa Ciechomska
| |
|
