| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IBSYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd I&B SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 28.06.2007 r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki i finansowego za rok 2006 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za 2006 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki, finansowego za rok 2006 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2006
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006
- podziału zysku za rok 2006
7. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej I&B SYSTEM za rok 2006
9. Podjęcie Uchwały w sprawie oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
12. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej VIII kadencji
14. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej VIII kadencji
15. Zatwierdzenie Kierunków Rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej do roku 2010
16. Podjęcie Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego do roku 2010
17. Podjęcie Uchwał dotyczących emisji akcji serii O
18. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki
19. Zamknięcie obrad
Zmiany Statutu:
I. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 6 i 7:
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna.
7. W celu zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela akcjonariusz zainteresowany zamianą złoży odpowiedni wniosek do Zarządu.
Proponowane brzmienie § 8 ust. 6 i 7:
"6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna:
a) na wniosek akcjonariusza zainteresowanego zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela, złożonego do Zarządu,
b) w przypadku gdy procentowy udział głosów z akcji imiennych w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich akcji będzie mniejszy niż 0,01%.
skreśla się ust.7,
II. W § 8 zmienia się numerację ust. 8, 9 i 10 odpowiednio na ust. 7, 8 i 9.
III. Dotychczasowe brzmienie § 21:
"1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.112.500,- złotych (słownie: dwanaście milionów sto dwanaście tysięcy pięćset złotych) w okresie do 31 marca 2007 r. Akcje w ramach podwyższenia docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi.
2. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 31 marca 2007 r.
3. Zarząd ma prawo wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej."
Proponowane zmiany § 21:
"1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000,- złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie do 28 czerwca 2010 r. Akcje w ramach podwyższenia docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi.
2. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r.
3. Zarząd ma prawo wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej."
Do uczestnictwa w ZWZ mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ, tj. do dnia 21 czerwca 2007 r. do godz. 13,00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ.
Podstawa prawna: par. 39 ust. 1 RMF
Liczba stron: 2
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek
| |
|
