| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IBSYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd I&B SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 21.07.2006r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM SA z dnia 22.05.2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 28.262.500,00 zł do kwoty 14.131.250,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 1,00 (jeden złoty) do kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii N z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy proponowanym na dzień 26 .09.2006r
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela
9. Podjecie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki
10. Zamknięcie obrad
Proponowane zmiany Statutu
§ 8 ust.1,2,3 aktualne brzmienie
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.255.150 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 22.255.150 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) sztuk akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Kapitał zakładowy stanowi:
- 600 sztuk akcji imiennych serii "A",
- 33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A",
- 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B",
- 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C",
- 1.200 sztuk akcji imiennych serii" D",
- 350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D",
- 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E",
- 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F",
- 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G",
- 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H",
- 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I",
- 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J",
- 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K",
- 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L",
§ 8 ust.1,2,3 proponowane brzmienie :
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 28.262.500,00 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) do 42.393.750,00 zł (czterdzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 56.525.000 (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji i nie więcej niż 84.787.500 (osiemdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
3. Kapitał zakładowy stanowi:
- 34.000 sztuk akcji na okaziciela serii "A",
- 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B",
- 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C",
- 352.000 sztuk akcji na okaziciela serii "D",
- 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E",
- 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii "F",
- 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G",
- 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H",
- 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I",
- 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J",
- 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K",
- 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L",
- 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M",
- od 28.262.500 do 56.525.000 sztuk akcji na okaziciela serii "N"."
Cel, sposób i kwota obniżenia kapitału zakładowego Spółki:
Z uwagi na rynkową wycenę akcji Spółki oscylującą w okolicach wartości nominalnej, a także z uwagi na panującą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dekoniunkturę i związaną z tym faktem przecenę cen rynkowych akcji większości notowanych spółek, w tym INVAR & BIURO SYSTEM SA, celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki (obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 14.131.250,00 zł następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,00 zł do 0,50 zł) jest umożliwienie przeprowadzenia planowanej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki zgodnie z postanowieniami art. 309 § 1 Kodeksu spółek handlowych, czyli po cenie emisyjnej równej co najmniej zmniejszonej wartości nominalnej akcji Spółki (tj. po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł za jedną akcję), ma to na celu skuteczne uplasowanie emisji akcji serii N.
Zarząd INVAR & BIURO SYSTEM SA informuje, iż prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13.06.2006 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Suwalska 16 (w Biurze Zarządu, tel. 042-250-70-47) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 39 ust.1 RMF
Liczba stron: 2
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek
| |
|
