| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IBSYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd I&B SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 22.05.2006r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
4.Przedstawienie sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok 2005, finansowego za rok 2005 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za 2005 rok
5.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki, finansowego za rok 2005 oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2005
6.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
-sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005
-sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005
-pokrycia straty za rok 2005
7.Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM za rok 2005
9.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
10.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
11.Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N. Proponowany dzień prawa poboru akcji to 26.06.2006 r.
12.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
13. Zamknięcie obrad
Podstawa prawna: § 39 ust.1 RRM
Liczba stron: 1
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek
| |
|
