| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IBSYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Invar & Biuro System S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 06.01.2006r.
UCHWAŁA NR 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 6 stycznia 2006 r.
w sprawie: sporządzania przez INVAR & BIURO SYSTEM S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
uchwala się, co następuje:
1. Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej INVAR & BIURO SYSTEM sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2005, czyli na dzień 31 grudnia 2005 oraz wszystkie następne będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 6 stycznia 2006 r.
w sprawie: zamiany akcji imiennych serii G na akcje na okaziciela
na podstawie art.334 § 2 i art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Zamienia się, zgodnie z wnioskami akcjonariuszy, akcje imienne serii G w ilości 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk na akcje na okaziciela serii G.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 6 stycznia 2006 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 i 4 zastępuje nową w brzmieniu:
"3. Kapitał zakładowy stanowi:
- 600 sztuk akcji imiennych serii "A"
- 33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A"
- 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B"
- 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C"
- 1.200 sztuk akcji imiennych serii" D"
- 350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D"
- 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E"
- 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F"
- 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G"
- 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H"
- 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I"
- 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J"
- 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K"
- 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L".
4. Akcje imienne serii A i D są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Każda akcja serii A i D daje 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.
Podstawa prawna:§39 ust.1 RRM
Ilość stron raportu: 2
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek
| |
|
