| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IBSYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 6.01.2006r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
4.Podjęcie Uchwały w sprawie sporządzania przez INVAR & BIURO SYSTEM S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
5.Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii G na akcje na okaziciela zgodnie z wnioskami akcjonariuszy,
6.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki
7.Zamknięcie obrad
Zmiany Statutu:
Dotychczasowa treść § 8 ust.3,4:
3.Kapitał zakładowy stanowi:
-600 sztuk akcji imiennych serii "A"
-33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A"
-102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B"
-40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C"
-1.200 sztuk akcji imiennych serii" D"
-350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D"
-800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E"
-2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F"
-3.750.000 sztuk akcji imiennych serii "G"
-2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H"
-6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I"
-2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J"
-1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K"
-2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L".
4. Akcje imienne serii A, D i G są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Każda akcja serii A, D i G daje 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
Proponowane brzmienie § 8 ust.3,4:
3.Kapitał zakładowy stanowi:
-600 sztuk akcji imiennych serii "A"
-33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A"
-102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B"
40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C"
-1.200 sztuk akcji imiennych serii" D"
-350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D"
-800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E"
-2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F"
-3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G"
-2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H"
-6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I"
2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J"
-1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K"
-2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L".
4. Akcje imienne serii A i D są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Każda akcja serii A i D daje 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: § 39 ust.1 RRM
Liczba stron: 2
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek
| |
|
