| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IBSYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Invar & Biuro System S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.04.2005.
UCHWAŁA NR 1/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 970 285,00 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1 876 071,68 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2004 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
14 607 899,39 zł
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. w kwocie 44 856,30 zł,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Zysk netto za rok 2004 w kwocie 1 876 071,68 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden zł 68/100) stanowiący sumę zysku netto za rok obrotowy, wykazaną w rachunku zysków i strat przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Stratę z lat ubiegłych w wysokości -29 214 755,43 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć zł 43/100 ) pokrywa się z kapitału zapasowego do wysokości 3.651.790,39 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden złotych siedemset dziewięćdziesiąt złotych i trzydzieści dziewięć groszy). Stratę w pozostałej wysokości pokryje się z zysków następnych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 123 770,48 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 65 169,01 złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 717 481,79 złotych
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 12 350 382,04 złotych
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia
2. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Prezesowi Henrykowi Kruszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Udziela się Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Nie dokonuje się zmian w składzie Rady Nadzorczej VII Kadencji
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Skreśla się dotychczasową treść § 7 ust.1 i zastępuje nową w brzmieniu:
"§ 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i wytwórczej, a w szczególności w zakresie:
22.22 Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
22.33 Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji,
30.02 Z Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji,
45.21 A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
45.21 C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych,
45.21 D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
45.31 A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
45.31 B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
45.31 D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,
52.48 A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
52.48 B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego,
60.24 C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
64.20 C Transmisja danych,
64.20 G Działalność telekomunikacyjna pozostała,
65.22 Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
65.23 Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
67.13 Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70.11 Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
70.12 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
70.20 Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek. Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie,
70.31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
70.32 Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
71.10 Z Wynajem samochodów osobowych,
71.33 Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,
72.10 Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
72.21 Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania,
72.22 Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,
72.30 Z Przetwarzanie danych,
72.40 Z Działalność związana z bazami danych,
72.50 Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego,
72.60 Z Pozostała działalność związana z informatyką,
73.10 G Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
74.12 Z Działalność rachunkowo-księgowa,
74.14 A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
74.14 B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
74.15 Z Działalność holdingów,
74.70 Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów,
74.85 Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
74.87 B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
80.42 B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
92.51 C Działalność archiwów,
93.05 Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. W § 17 po dotychczasowej treści dodaje się ust.8 w brzmieniu:
"8. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które by istotnie wpływały na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: w sprawie emisji obligacji
Na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i ustawy o obligacjach
oraz § 16 pkt.j Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Spółka wyemituje w ramach emisji niepublicznej nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda. Propozycje nabycia obligacji będą składane w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni licząc od dnia złożenia pierwszej propozycji nabycia obligacji danej emisji. Emisja dochodzi do skutku jeżeli zostaje objętych co najmniej 15.000 obligacji.
2. Łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi nie więcej niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).
3. Obligacje zostaną zaoferowane w drodze niepublicznej subskrypcji zgodnie z art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1300) zwanej dalej "Ustawą o obligacjach", poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 300 osób.
4. Obligacje mogą nie posiadać formy dokumentu. Prawa z obligacji nie mających formy dokumentu powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji przez podmiot upoważniony na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy o obligacjach do prowadzenia ewidencji i będą przysługiwać osobie w niej wskazanej jako posiadacz obligacji. Decyzję czy obligacje nie będą posiadały formy dokumentu podejmie Zarząd Spółki w formie uchwały.
5. Cena emisyjna obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia obligacji do potencjalnych inwestorów, z tym ze cena ta nie może być niższa od wartości nominalnej obligacji.
6. Obligacje będą oprocentowane. Zarząd Spółki w uchwale podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia do potencjalnych inwestorów określi szczegółowe terminy i zasady oprocentowania obligacji.
7. Za dzień emisji obligacji uznaje się dzień wydania Obligacji Obligatariuszom (zapisanie praw z Obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot upoważniony) po uprzednim ich opłaceniu w całości.
8. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w terminie określonym przez Zarząd nie dłuższym niż dwa lata od dnia ich wyemitowania.
9. Zarząd może w uchwale podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia obligacji do potencjalnych inwestorów określić zasady wcześniejszego wykupu obligacji inne niż określone w ust. 8 niniejszej Uchwały.
10. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Kwota wykupu może być powiększona o premię w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia obligacji.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej do określenia szczegółowych warunków i zasad emisji obligacji, w szczególności do:
a. określenia celu emisji obligacji;
b. określenia terminu wykupu obligacji;
c. ustalenia ceny emisyjnej obligacji;
d. ustalenia wysokości, terminów i zasad oprocentowania obligacji poprzez wskazanie czy będzie to oprocentowanie stałe czy zmienne, określenie stopy procentowej i ustalenie okresów odsetkowych oraz terminów wypłat odsetek;
e. określenia zasad dystrybucji emitowanych obligacji, w tym określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasad dokonywania zapisów na obligacje oraz opłacania obligacji;
f. określenia świadczenia niepieniężnego jeżeli takie będzie przewidziane;
g. określenia zakresu i formy zabezpieczenia albo podania informacji o jego braku
h. określenia zasad przydziału obligacji;
i. określenia innych szczegółowych warunków i terminów emisji obligacji.
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna : § 45 pkt 5
Ilość stron: 7
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek
| |
|
