| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | I B SYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd I&B SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 28.04.2005r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
4.Przedstawienie sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok 2004, finansowego za rok 2004 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za 2004 rok
5.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki, finansowego za rok 2004 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2004
6.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
-sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004
-sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004
-podziału zysku za rok 2004
7.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM za rok 2004
9.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
10.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
11.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
12.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki
13.Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji
14. Zamknięcie obrad
Zmiany Statutu:
Dotychczasowa treść § 7 ust.1:
"§ 7.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i wytwórczej, a w szczególności w zakresie:
- Usług informatycznych,
- Usług telekomunikacyjnych,
- Usług badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych,
Usług instalowania maszyn biurowych, komputerów i innych sprzętów,
Wytwarzania podzespołów i środków techniki biurowej, sprzętu informatycznego i innych artykułów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
Usług handlu detalicznego i hurtowego,
Importu oraz eksportu usług oraz towarów,
Usług w zakresie magazynowania i przechowywania towarów,
Usług drogowego transportu towarowego,
Usług w zakresie wynajmu maszyn, urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego,
Usług leasingu,
Usług związanych z nieruchomościami,
Usług poligraficznych,
Usług szkoleniowych w ramach prowadzonej działalności."
Proponowane brzmienie § 7 ust.1:
"§ 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i wytwórczej, a w szczególności w zakresie:
22.22 Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.33 Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
30.02 Z Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji
45.21 A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków
45.21 C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
45.21 D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
45.31 A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
45.31 B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
45.31 D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
52.48 A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
52.48 B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz
precyzyjnego
60.24 C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
64.20 C Transmisja danych
64.20 G Działalność telekomunikacyjna pozostała
65.22 Z Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23 Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
67.13 Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.11 Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.12 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20 Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek. Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie
70.31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
70.32 Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
71.10 Z Wynajem samochodów osobowych
71.33 Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
72.10 Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.21 Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
72.22 Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
72.30 Z Przetwarzanie danych
72.40 Z Działalność związana z bazami danych
72.50 Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
72.60 Z Pozostała działalność związana z informatyką
73.10 G Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych.
74.12 Z Działalność rachunkowo-księgowa
74.14 A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
74.14 B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej
74.15 Z Działalność holdingów
74.70 Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
74.85 Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
74.87 B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
80.42 B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
92.51 C Działalność archiwów
93.05 Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana."
Proponowane brzmienie § 17:
Dodaje się ust.8 w brzmieniu:
"8. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłaby istotnie wpłynąć zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji."
Podstawa prawna : par.45 pkt 1 RRM
Ilość stron :3
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek
| |
|
