CAM Media SA (CAM) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-06-04

Skrócona nazwa emitenta

CAM MEDIA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CAM Media S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289126, NIP 525-22-87-848, REGON 015664139, o kapitale zakładowym w wysokości 728.450 zł w całości opłaconym, działając na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 roku na godz.12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16, lok. U4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2008 oraz wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały o zmianie sposobu sporządzania sprawozdań finansowych poprzez przyjęcie do stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR).
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki CAM Media S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku do godziny 12.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji CAM Media S.A., m.in. stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zawierające stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki od dnia 23 czerwca 2009 roku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w godzinach od 9.00 do 17.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Ponadto w związku z zamierzoną zmianą Statutu CAM Media S.A. (pkt 11 porządku obrad) Zarząd CAM Media S.A. informuje, że projektowane zmiany Statutu Spółki zostały wskazane w raporcie bieżącym nr 14 z dnia 29 maja 2009 roku.

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

CAM Media SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

CAM Media SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

CAM Media SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie