| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CAPITAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu i porzadek obrad ZWZ w dniu 19.06.2007. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Capital Partners S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 19 czerwca 2007r. godz. 13:00 w Warszawie przy ul. Królewskiej 16 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2006.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2006.
10. PrzyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 zakresie ich zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2006.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2006.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 9 lit. h), i), j), n) Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla ZarzÄ…du, pracowników i istotnych osób wspóÅ‚pracujÄ…cych.
18. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyÅ‚Ä…czeniem prawa pierwszeÅ„stwa ich nabycia oraz warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ akcji serii F z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
19. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany par. 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowe brzmienie par. 7 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki:
"§ 7.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 24.040.000 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia cztery miliony czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na akcje o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda, w tym:
a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e. 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E."
Proponowane brzmienie par. 7 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki:
"§ 7.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie mniej niż 24.040.000 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia cztery miliony czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy) zÅ‚otych i nie wiÄ™cej niż 25.240.000 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia pięć milionów dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na nie mniej niż 24.040.000 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia cztery miliony czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy) akcji i nie wiÄ™cej niż 25.240.000 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia pięć milionów dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda, w tym:
a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e. 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f. nie więcej niż 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F."
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2007r. do godziny 15:30 w Sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Królewska 16.
Imienne Å›wiadectwo depozytowe, podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚o wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilÄ… wydania takiego Å›wiadectwa nastÄ™puje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w Sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Królewska 16, na 5 dni powszednich przed jego terminem.
W tym samym miejscu, na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem, zostanÄ… udostÄ™pnione: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej, sprawozdania finansowe, opinia i raport biegÅ‚ego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Podstawa prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych | |
|
