| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-02-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały przyjęte przed NWZA zwołane na dzień 11 lutego 2009r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2009r.
Uchwała nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanowiło odrzucić kandydaturę Pana Daniela Majchrzaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia powołać Pana Adama Kazimierskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."
Uchwała nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie: odwołania Grzegorza Gniady z funkcji Wiceprezesa Zarządu CASH FLOW S.A. oraz z Zarządu CASH FLOW S.A.
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CASH FLOW S.A. postanawia odwołać Grzegorza Gniady z funkcji Wiceprezesa Zarządu CASH FLOW S.A. oraz z Zarządu CASH FLOW S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CASH FLOW S.A. na podstawie § 15 ust.1 Statutu Spółki postanawia co następuje:
§ 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 6 (sześciu) osób.
§ 2. Uchwała nie została podjęta.
Z powodu niezgłoszenia grup przez akcjonariuszy do wyboru członków Rady Nadzorczej nie doszło. Wobec braku wolnych wniosków obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały zamknięte.
Pan Mec. Daniel Majchrzak, pełnomocnik akcjonariusza Grzegorza Łuczkiewicza, oraz Pan Leszek Paterek , pełnomocnik Domu Maklerskiego IDM S.A., akcjonariusza Krzysztofa Łukasika , akcjonariuszy powiązanych z Panem Grzegorzem Gniadym tj. Pani Anny Iglińskiej-Gniady oraz Fundacji Pegaz zgłosili protest do wyników głosowania nad uchwałą nr. 3 | |
|
