Cash Flow SA (CFL) komunikat - Zwołanie NWZA CASH FLOW S.A. na dzień 11 lutego 2009

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-01-15

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zwołanie NWZA CASH FLOW S.A. na dzień 11 lutego 2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Perla 14, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078929 działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 K.S.H. zwołuje na dzień 11 lutego 2009 r. na godz. 14.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 14.

I. Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Grzegorza Gniady z funkcji Wiceprezesa Zarządu CASH FLOW S.A. oraz z Zarządu CASH FLOW S.A.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami,
7.Wolne wnioski,
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Informacja dotycząca sposobu rejestrowania się Akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.02.2009 roku:

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. będą akcjonariusze, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Perla 14, imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje zostaną zablokowane do dnia Walnego Zgromadzenia.

Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez okres 3 dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia i będzie dostępna w godzinach od 8.00 do 16.00.

Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Niniejszym publikuję raport bieżący w przedmiocie zwołania na dzień 11 lutego 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. Ogłoszenie ukazało się 13 stycznia 2009 r. w nr 8 Monitora Sądowego i Gospodarczego. Jednocześnie oświadczam, iż Wiceprezes Zarządu Spółki Grzegorz Gniady odmówił podpisania raportu zaniedbując tym samym obowiązkom wynikającym z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. dotyczącego informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych.

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of CASH FLOW S.A. with its registered seat in Dąbrowa Górnicza, Perla Street 14 acting in persuant to article 398 and 399 of Polish Commercial Companies Code convenes Extraordinary General Meeting of Shareholders of CASH FLOW S.A. t be held on February 11, 2009 at 2.30 p.m. in the Company's headquarters in Dąbrowa Górnicza, Perla Street 14.Agenda:1. Opening of the Meeting2. Election of the Meeting Chairman3. Verification of correctness of convening the Genera Meeting of Shareholders and its capacity to adopt binding resolutions4. Adoption of the Agenda5. Adoption of the resolution dissmissing Mr Grzegorz Gniady from his post of vice-president of the Management Board of the CASH FLOW S.A. and from the Management Board of CASH FLOW S.A.6. Adoption of the resolutions of changes in personal composition of the Supervising Board by voting in groups7. Free motions8. Closing of the MeetingII. Additional information regarding registration of the Shareholders participating in the Meeting on February 11, 2009The Management Board of the Company informs that the right to participate in Extraordinary General Meeting of Shareholders is vested to shareholders who will submit a deposit receipts issued as a confirmation of the ownership of CASH FLOW S.A. shares and the number of deposited shares, stating that the shares will be blocked until the endo of the General Meeting. The deposit receipts mentioned above shall be submitted to the headquarters of the Company, at Dąbrowa Górnicza Perla Street 14, at least one week prior to the holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.The list of Shareholders authorized to participate in the Meeting, signed by the Management Board, shall be displayed at the Company's offices for free working days prior to the Meeting and will be available between 8.00 and 16.00.In case of representing a company attorney of shareholders sall be obliged to present an excerpt from the company's register indentifying the person entitled to act in the name and on of the company. Person who is not mentioned in the excerpt should submit a written proxy.Shareholders who are natural persons shall be obliged to present theirs valid identify card.Persons entitled to participate in Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be registered in the day of the Meeting in the headquarters of the Company an hour before the Meeting will be held.I hereby publish current report in which Extaordinary General Meeting of the Shareholders is convened to be held on February 11,2009. Announcement appeared in January 13,2009 in Monitor Sądowy i Gospodarczy no. 8. I hereby announce that Mr. Grzegorz Gniady -Vice-president of the Management Board of the Company refused to sign report thus he neglected to fulfill duties coming from art. 56 Act on Public offer and Decree of Minister of Finance dated October 19,2005 about current and periodic reports.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Cash Flow SA
Zwołanie NWZA CASH FLOW S.A. na dzień 11 lutego 2009

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SAZwołanie NWZA CASH FLOW S.A. na dzień 11 lutego 2009

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SA
Zwołanie NWZA CASH FLOW S.A. na dzień 11 lutego 2009