Cash Flow SA (CFL) komunikat - Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2007r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-21

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2007r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. podaje do wiadomości uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2007r. w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna podjęło w głosowaniu tajnym jednogłośnie

Uchwałę nr 1/2007

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powierzając tę funkcję pełnomocnikowi akcjonariusza – Panu Andrzejowi Romanowskiemu.

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia wraz z dowodami pełnomocnictw do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu została przedłożona Przewodniczącemu a następnie została przez Przewodniczącego podpisana.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
•Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w trybie art. 398 kodeksu spółek handlowych;
• Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nr 104 z dnia 30 maja 2007 roku pod pozycją 6754;
• Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad jak w ogłoszeniu, albowiem na Zgromadzeniu obecnych jest 5 akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przedstawiających łącznie 5.051.001 akcji, to jest 67,35% kapitału zakładowego, na które przypada 13.051.001 głosów.

Uchwała nr 2/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006,
2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz oceny sytuacji Spółki dokonanej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą,
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2006 rok,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 2/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006,
2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz oceny sytuacji Spółki dokonanej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą,
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2006 rok,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz oceny sytuacji Spółki

Po rozpatrzeniu przedstawionych przez Radę Nadzorczą dokumentów Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 r.

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Zarządu oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 102 086 tys. zł, • Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący na koniec okresu rozrachunkowego zysk netto w wysokości 4 021 tys. zł,
• Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23 436 tys. zł,
• Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 240 tys. zł,
• Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2006 r.

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2006 rok w kwocie 4 020 728,79 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego zostanie przeznaczone 4 020 728,79 złotych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Igorowi Kazimierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

Uchwała nr 7/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Gniady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

Uchwała nr 8/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kazimierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

Uchwała nr 9/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Gniady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

Uchwała nr 10/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

Uchwała nr 11/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Pastuszce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

Uchwała nr 12/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Kawie (Kawa) z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

Uchwała nr 13/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Urbaniak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

Uchwała nr 14/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Pałęga z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru członka Rady Nadzorczej i tym samym nie podejmuje uchwały nr 15. Decyzję podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Cash Flow SA
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2007r.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SAUchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2007r.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cash Flow SA
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2007r.