| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Perla 14, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego od nr KRS 0000078929 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.S.H. zwołuje na dzień 22 grudnia 2006 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 14.
I. Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji w tym upoważnienie dla Zarządu
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 3 Statutu
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 Statutu
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 15 Statutu
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 16 Statutu
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 22 Statutu
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia
Ad.6 – 10
Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe zapisy Statutu Spółki podlegające zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie:
Dotychczasowe brzmienie § 3:
"§ 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony"
Proponowane brzmienie:
"§ 3. 1. Założycielami Spółki są Igor Kazimierski, Grzegorz Gniady i Ryszard Gniady
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony"
Dotychczasowe brzmienie § 12:
"Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady Nadzorczej w obecności 2/3 (dwóch trzecich) jej Członków"
Proponowane brzmienie:
"Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza"
Dotychczasowe brzmienie § 15ust.1:
"§ 15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków"
Proponowane brzmienie:
"§ 15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu członków"
Dotychczasowe brzmienie § 15 ust.2:
"§ 15.2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata"
Proponowane brzmienie:
"§ 15.2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 5 lat"
Dotychczasowe brzmienie § 16:
1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto posiedzenie Rady zwołuje się na pisemne żądanie każdego członka Rady Nadzorczej lub na żądanie Zarządu o ile do żądania dołączono proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 tygodni chwili otrzymania wniosku.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymaganie jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
4. Rada Nadzorcza przyjmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
W przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego.
5. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane.
6. Członkowie Zarządu i Prokurenci biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
7. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
Proponowane brzmienie § 16:
"1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto posiedzenie Rady zwołuje się na pisemne żądanie każdego członka Rady Nadzorczej lub na żądanie Zarządu o ile do żądania dołączono proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 tygodni chwili otrzymania wniosku.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymaganie jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
4. Rada Nadzorcza przyjmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
W przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za wyjątkiem uchwał dotyczących wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób
7. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane.
8. Członkowie Zarządu i Prokurenci biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
9. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania."
Dotychczasowe brzmienie § 22 ust.1 pkt.i
"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:
i. Emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje".
Proponowane brzmienie § 22 ust.1 pkt.i
"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:
i. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa"
Dotychczasowe brzmienie § 22 ust.5
"Zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu Spółki"
Proponowane brzmienie § 22 ust.5
"Zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu Spółki".
II. Informacja dotycząca sposobu rejestrowania się Akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 grudnia 2006 roku:
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do wzięcia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. będą akcjonariusze, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Perla 14, imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje zostaną zablokowane do dnia Walnego Zgromadzenia.
Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez okres 3 dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia i będzie dostępna w godzinach od 8 do 16.
Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym należną od niego opłatą skarbową..
Akcjonariusz będący osoba fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
