pieniadz.pl

Clean&Carbon Energy SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

28-07-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-07-28
Skrócona nazwa emitenta
KAREN
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


I. ZarzÄ…d KAREN S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 21, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000079667 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, oraz na podstawie art. 402(1) i 402(2) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz ust. 19.2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 1 wrzeÅ›nia 2010 roku, o godz. 8:00, w Warszawie – w biurze Kancelarii K&L Gates Jamka sp. k. przy Al. Jana PawÅ‚a II 25, piÄ™tro VIII.

II. PorzÄ…dek obrad zgromadzenia:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Karen S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym trwajÄ…cym od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku oraz wyników oceny sprawozdaÅ„, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
7. Przedstawienie pisemnej opinii ZarzÄ…du SpóÅ‚ki uzasadniajÄ…cej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, akcji serii K i akcji serii L w caÅ‚oÅ›ci oraz proponowanÄ… cenÄ™ emisyjnÄ….
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie: obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze zmiany Statutu SpóÅ‚ki poprzez obniżenie wartoÅ›ci nominalnej akcji w celu pokrycia straty z jednoczesnym podwyższeniem kapitaÅ‚u SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii J, akcji serii K i akcji serii L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom, a także w sprawie zmiany firmy SpóÅ‚ki oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie odwoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki Karen S.A. na zbycie przedsiÄ™biorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego.
12.Zamknięcie obrad.

III. Projekt zmiany § 1 Statutu SpóÅ‚ki

Dotychczasowe brzmienie:

§ 1

SpóÅ‚ka dziaÅ‚a pod firmÄ… KAREN SpóÅ‚ka Akcyjna. SpóÅ‚ka może używać skrótu firmy: KAREN S.A.

Proponowane brzmienie:

§ 1

Firma SpóÅ‚ki brzmi: "Clean&Carbon Energy SpóÅ‚ka Akcyjna".
SpóÅ‚ka może używać skrótu firmy: "C&C Energy S. A.".

IV. Projekt zmiany § 5 Statutu SpóÅ‚ki

Dotychczasowe brzmienie:

§ 5

5.1 Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:

1) 18.11.Z PKD Drukowanie gazet
2) 18.12.Z PKD Pozostałe drukowanie
3) 18.13.Z PKD Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
4) 18.20.Z PKD Reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji
5) 26.11.Z PKD Produkcja elementów elektronicznych
6) 26.12.Z PKD Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
7) 26.20.Z PKD Produkcja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych
8) 26.30.Z PKD Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
9) 26.40.Z PKD Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
10) 26.51.Z PKD Produkcja instrumentów i przyrzÄ…dów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
11) 26.80.Z PKD Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych noÅ›ników informacji
12) 27.51.Z PKD Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
13) 27.90.Z PKD Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
14) 29.31.Z PKD Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
15) 32.99.Z PKD Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
16) 33.12.Z PKD Naprawa i konserwacja maszyn
17) 33.13.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
18) 33.14.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
19) 43.21.Z PKD Wykonywanie instalacji elektrycznych
20) 46.15.Z PKD DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą mebli, artykuÅ‚ów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
21) 46.18.Z PKD DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów
22) 46.19.Z PKD DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju
23) 46.43.Z PKD Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykuÅ‚ów użytku domowego
24) 46.51.Z PKD Sprzedaż hurtowa komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania
25) 46.52.Z PKD Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
26) 46.66.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
27) 46.69.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
28) 46.90.Z PKD Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną
29) 47.19.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
30) 47.41.Z PKD Sprzedaż detaliczna komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
31) 47.42.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
32) 47.43.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
33) 47.54.Z PKD Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
34) 47.63.Z PKD Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
35) 47.65.Z PKD Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
36) 47.78.Z PKD Sprzedaż detaliczna pozostaÅ‚ych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
37) 47.79.Z PKD Sprzedaż detaliczna artykuÅ‚ów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
38) 47.91.Z PKD Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
39) 47.99.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami
40) 52.10.B PKD Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów
41) 58.14.Z PKD Wydawanie czasopism i pozostaÅ‚ych periodyków
42) 58.19.Z PKD Pozostała działalność wydawnicza
43) 58.21.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
44) 58.29.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
45) 59.20.Z PKD Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
46) 62.01.Z PKD Działalność związana z oprogramowaniem
47) 62.02.Z PKD Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
48) 62.03.Z PKD Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
49) 62.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
50) 63.11.Z PKD Przetwarzanie danych; zarzÄ…dzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
51) 63.12.Z PKD Działalność portali internatowych
52) 63.99.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
53) 64.19.Z PKD Pozostałe pośrednictwo pieniężne
54) 64.20.Z PKD DziaÅ‚alność holdingów finansowych
55) 64.30.Z PKD DziaÅ‚alność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
56) 64.99.Z PKD Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych
57) 68.10.Z PKD Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
58) 68.20.Z PKD Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
59) 68.31.Z PKD Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
60) 68.32.Z PKD Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
61) 70.22.Z PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
62) 71.20.B PKD Pozostałe badania i analizy techniczne
63) 74.90.Z PKD Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
64) 77.22.Z PKD Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
65) 77.33.Z PKD Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
66) 77.39.Z PKD Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
67) 77.40.Z PKD Dzierżawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyÅ‚Ä…czeniem prac chronionych prawem autorskim
68) 82.91.Z PKD Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
69) 82.99.Z PKD Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
70) 95.11.Z PKD Naprawa i konserwacja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych
71) 95.12.Z PKD Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
72) 95.21.Z PKD Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
73) 95.22.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu
użytku domowego i ogrodniczego.
74) 96.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

Proponowane brzmienie:

"§ 5

5.1 Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:

1) 70.10.Z PKD DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych
2) 64.20.Z PKD DziaÅ‚alność holdingów finansowych
3) 64.19.Z PKD Pozostałe pośrednictwo pieniężne
4) 64.30.Z PKD DziaÅ‚alność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
5) 64.92.Z PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów
6) 64.99.Z PKD PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych
7) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
8) 70.22.Z PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
9) 68.10.Z PKD Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
10) 68.20.Z PKD Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
11) 68.31.Z PKD Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
12) 68.32.Z PKD Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
13) 41.10.Z PKD Realizacja projektów budowlanych zwiÄ…zanych ze wznoszeniem budynków
14) 42.11.Z PKD Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… dróg i autostrad
15) 42.12.Z PKD Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… dróg szynowych i kolei podziemnej
16) 42.13.Z PKD Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… mostów i tuneli
17) 42.21.Z PKD Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów przesyÅ‚owych i sieci rozdzielczych
18) 42.22.Z PKD Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
19) 42.91.Z PKD Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… obiektów inżynierii wodnej
20) 42.99.Z. PKD Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
21) 43.21.Z PKD Wykonywanie instalacji elektrycznych
22) 05.10.Z PKD Wydobywanie węgla kamiennego
23) 08.92.Z PKD Wydobywanie torfu
24) 09.90.Z PKD DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa wspomagajÄ…ca pozostaÅ‚e górnictwo i wydobywanie
25) 19.20.Z PKD Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
26) 43.12.Z PKD Przygotowanie terenu pod budowÄ™
27) 05.20.Z PKD Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
28) 06 PKD Górnictwo Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego
29) 09.10.Z DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa wspomagajÄ…ca eksploatacjÄ™ zÅ‚óż ropy naftowej i gazu ziemnego
30) 49.50.A PKD Transport rurociÄ…gami paliw gazowych
31) 49.50.B PKD Transport rurociÄ…gowy pozostaÅ‚ych towarów
32) 20.15.Z PKD Produkcja nawozów i zwiÄ…zków azotowych
33) 23.99.Z PKD Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
34) 35.11.Z.PKD Wytwarzanie energii elektrycznej
35) 35.12.Z PKD Przesyłanie energii elektrycznej
36) 35.13.Z PKD Dystrybucja energii elektrycznej
37) 35.14.Z PKD Handel energiÄ… elektrycznÄ…
38) 18.20.Z PKD Reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji
39) 26.11.Z PKD Produkcja elementów elektronicznych
40) 26.12.Z PKD Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
41) 26.20.Z PKD Produkcja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych
42) 26.30.Z PKD Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
43) 26.40.Z PKD Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
44) 26.80.Z PKD Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych noÅ›ników informacji
45) 27.51.Z PKD Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
46) 27.90.Z PKD Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
47) 33.13.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
48) 33.14.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
49) 46.15.Z PKD DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą mebli, artykuÅ‚ów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
50) 46.18.Z PKD DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów
51) 46.19.Z PKD DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju
52) 46.43.Z PKD Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykuÅ‚ów użytku domowego
53) 46.51.Z PKD Sprzedaż hurtowa komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania
54) 46.52.Z PKD Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
55) 46.66.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
56) 46.69.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
57) 46.90.Z PKD Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną
58) 47.19.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
59) 47.41.Z PKD Sprzedaż detaliczna komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
60) 47.42.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
61) 47.43.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
62) 47.54.Z PKD Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
63) 47.63.Z PKD Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
64) 47.65.Z PKD Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
65) 47.78.Z PKD Sprzedaż detaliczna pozostaÅ‚ych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
66) 47.79.Z PKD Sprzedaż detaliczna artykuÅ‚ów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
67) 47.91.Z PKD Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
68) 47.99.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami
69) 52.10.B PKD Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów
70) 58.21.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
71) 58.29.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
72) 59.20.Z PKD Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
73) 62.01.Z PKD Działalność związana z oprogramowaniem
74) 62.02.Z PKD Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
75) 62.03.Z PKD Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
76) 62.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
77) 63.11.Z PKD Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
78) 63.12.Z PKD Działalność portali internatowych
79) 63.99.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
80) 71.20.B PKD Pozostałe badania i analizy techniczne
81) 73.20.Z PKD Badanie rynku i opinii publicznej
82) 74.90.Z PKD Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
83) 77.33.Z PKD Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
84) 77.39.Z PKD Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
85) 77.40.Z PKD Dzierżawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyÅ‚Ä…czeniem prac chronionych prawem autorskim
86) 82.99.Z PKD Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87) 95.11.Z PKD Naprawa i konserwacja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych
88) 95.12.Z PKD Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
89) 95.21.Z PKD Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
90) 95.22.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.
91) 96.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."
92) 01.1 PKD Uprawy rolne inne niż wieloletnie
93) 01.2 PKD Uprawa roślin wieloletnich
94) 01.3 PKD Rozmnażanie roślin
95) 01.4 PKD Chów i hodowla zwierzÄ…t
96) 01.5 PKD Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
97) 01.6 PKD Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
98) 02.2 PKD Pozyskiwanie drewna
99) 03.1.PKD RyboÅ‚ówstwo
100) 03.2 PKD Chów i hodowla ryb oraz pozostaÅ‚ych organizmów wodnych "


V. Projekt zmiany § 6 pkt. 6.1

Dotychczasowe brzmienie:

§ 6

6.1 KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 53 400 000,00 zÅ‚ (pięćdziesiÄ…t trzy miliony czterysta tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 53 400 000 (pięćdziesiÄ…t trzy miliony czterysta tysiÄ™cy) akcji, w tym 40.280 (czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterysta dwadzieÅ›cia) akcji zwykÅ‚ych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce pięćset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F, 75 000 (siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G oraz 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H oraz 40 050 000 (czterdzieÅ›ci milionów pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji serii I, wszystkie o wartoÅ›ci nominalnej l,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja.

Proponowane brzmienie:

"§6

6.1 KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 334.451.200,00 (sÅ‚ownie: trzysta trzydzieÅ›ci cztery miliony cztersyta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy dwieÅ›cie)) i dzieli siÄ™ na 888 728 000] (sÅ‚ownie: osiemset osiemdziesiÄ…t osiem milionów siedemset dwadzieÅ›ica tysiÄ™cy) akcji, w tym:
a) 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A,
b) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B,
c) 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 75.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 75.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G
h) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H
i) 40.050.000 (czterdzieÅ›ci milionów pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii I,
j) 782.728.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J
k) 100.000.000 (sÅ‚ownie: sto milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii K
l) 6.000.000 (sÅ‚ownie: sześć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii L.
Wszystkie akcje w SpóÅ‚ce sÄ… równe, co do wartoÅ›ci i praw przysÅ‚ugujÄ…cych ich posiadaczom i majÄ… wartość nominalnÄ… 0,40 zÅ‚ (czterdzieÅ›ci groszy)każda."

VI. Opis procedur

1.Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: karen@karen.com.pl
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.

2.Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem tego zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres email: karen@karen.com.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.

3.Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka udostÄ™pni wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zawierajÄ…cego dane okreÅ›lone w art. 4023 ksh na stronie internetowej http://inwestorski.karen.pl/. PeÅ‚nomocnictwo do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika powinno być udzielone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiÄ…zany jest przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki informacjÄ™ (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: Karen@karen.com.pl najpóźniej na jeden dzieÅ„ przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku peÅ‚nomocnik powinien okazać druk peÅ‚nomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub SpóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…c osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5.Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia, możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ ani wykonywania prawa gÅ‚osu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

6.Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci gÅ‚osowania korespondencyjnego.

7.Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 sierpnia 2010 roku, tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

8.Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

9.Akcjonariusz SpóÅ‚ki dysponujÄ…cy zdematerializowanymi akcjami na okaziciela bÄ™dzie miaÅ‚ prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli:
a)na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 16 sierpnia 2010 roku bÄ™dzie akcjonariuszem SpóÅ‚ki, tj. na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki oraz
b) w terminie pomiÄ™dzy dniem dzisiejszym a dniem 17 sierpnia 2010r. zÅ‚oży żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki.

10.SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych (KDPW) a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz na podstawie ksiÄ™gi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ przeglÄ…dać listÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki oraz żądać jej odpisu za zwrotem koszów jego sporzÄ…dzenia. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.

11.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub na stronie internetowej http://inwestorski.karen.pl/.

12.SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie Informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://inwestorski.karen.pl/

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm