| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2010 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-03-24 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KAREN | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d KAREN S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 21, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000079667 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 398, art. 4022 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz ust. 19.3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 22 kwietnia 2010 r., o godz. 12:00, w Warszawie – w biurze SpóÅ‚ki przy ul. Marynarskiej 21.
PorzÄ…dek obrad zgromadzenia:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnych ZgromadzeÅ„ Akcjonariuszy SpóÅ‚ki.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia jednolitego tekstu: Statutu SpóÅ‚ki, Regulaminu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki oraz Regulaminu Obrad Walnych ZgromadzeÅ„ Akcjonariuszy SpóÅ‚ki.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.
SpóÅ‚ka na podstawie art. 4022 Kodeksu SpóÅ‚ek handlowych przekazuje Informacje dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki:
1.Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: karen@karen.com.pl
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
2.Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem tego zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres email: karen@karen.com.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
3.Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4.Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka udostÄ™pni wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zawierajÄ…cego dane okreÅ›lone w art. 4023 ksh na stronie internetowej http://inwestorski.karen.pl/. PeÅ‚nomocnictwo do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika powinno być udzielone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiÄ…zany jest przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki informacjÄ™ (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: Karen@karen.com.pl
najpóźniej na jeden dzieÅ„ przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku peÅ‚nomocnik powinien okazać druk peÅ‚nomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub SpóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…c osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5.Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia, możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ ani wykonywania prawa gÅ‚osu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6.Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci gÅ‚osowania korespondencyjnego.
7.Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 6 kwietnia 2010 roku, tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
8.Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
9.Akcjonariusz SpóÅ‚ki dysponujÄ…cy zdematerializowanymi akcjami na okaziciela bÄ™dzie miaÅ‚ prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli:
a.na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 6 kwietnia 2010 roku bÄ™dzie akcjonariuszem SpóÅ‚ki, tj. na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki oraz
b.w terminie pomiÄ™dzy 26.03.2010 r. a 7.04.2010 r. zÅ‚oży żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki.
10.Akcjonariusz SpóÅ‚ki uprawniony z akcji imiennych, któremu przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, ma prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli jest wpisany do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 6 kwietnia 2010 roku.
11.SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych (KDPW) a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz na podstawie ksiÄ™gi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ przeglÄ…dać listÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki oraz żądać jej odpisu za zwrotem koszów jego sporzÄ…dzenia. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
12.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub na stronie internetowej http://inwestorski.karen.pl/.
13.SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie Informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://inwestorski.karen.pl/
| |
|