| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2008 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KARENNOT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Karen Notebook S.A. w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 k.s.h. i §19 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 20 maja 2008 r., na godz. 11.00. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A. za rok 2007.
9. Udzielenie czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2007.
10. Udzielenie czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Przyjęcie regulaminu WZA.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia
Informacje organizacyjno-prawne:
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki do dnia 13 maja 2008 r., do godz. 17.00, dokumentów niezdematerializowanych akcji (odcinków zbiorowych akcji) na okaziciela SpóÅ‚ki (lub zaÅ›wiadczeÅ„ wydanych na dowód zÅ‚ożenia tych akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, o których mowa w art. 406 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych) lub imiennych Å›wiadectw depozytowych obejmujÄ…cych zdematerializowane akcje SpóÅ‚ki, wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunki papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadajÄ…cych niezdematerializowane akcje imienne SpóÅ‚ki – wpisanie do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 13 maja 2008 r.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiÅ›cie albo przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być pod rygorem nieważnoÅ›ci udzielone na piÅ›mie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadajÄ…cych zdolność prawnÄ… powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów, w których wskazane osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
| |
|
