| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2007 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-18 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KARENNOT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Karen Notebook SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, na podstawie art. 398 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz postanowienia § 19 ust. 19. 3 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 08.01.2008 godz. 12.00.
Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 6B, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie korekty brzmienia § 2 uchwaÅ‚y nr 3 podjÄ™tej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook SA w dniu 31 lipca 2007r. w części dotyczÄ…cej nowego brzmienia § 6 ust. 6.1 Statutu.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany uchwaÅ‚y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 31 lipca 2007r. poprzez uchylenie pkt.1 ww. uchwaÅ‚y.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki po zÅ‚ożeniu przez ZarzÄ…d oÅ›wiadczenia o dookreÅ›leniu wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Karen Notebook SA.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Karen Notebook SA.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Proponowana zmiana Statutu SpóÅ‚ki:
- dotychczasowe § 6 ust. 6.1 Statutu SpóÅ‚ki:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 13.350.00,00 zÅ‚ (trzynaÅ›cie milionów trzysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 13.350.000 (trzynaÅ›cie milionów trzysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji, w tym 40.280 (czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterysta dwadzieÅ›cia) akcji zwykÅ‚ych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce pięćset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F, 75 000 (siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G oraz 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H, wszystkie o wartoÅ›ci nominalnej l,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja."
Otrzymuje następującą treść:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie mniej niż 13.350.001,00 zÅ‚ (trzynaÅ›cie milionów trzysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy jeden zÅ‚otych) i nie wiÄ™cej niż 53 400.00,00 zÅ‚ (pięćdziesiÄ…t trzy miliony czterysta tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na nie mniej niż 13.350.001 (trzynaÅ›cie milionów trzysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy jeden) akcji i nie wiÄ™cej niż 53 400 000 (pięćdziesiÄ…t trzy miliony czterysta tysiÄ™cy) akcji, w tym 40.280 (czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterysta dwadzieÅ›cia) akcji zwykÅ‚ych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce pięćset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F, 75 000 (siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G oraz 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H oraz nie wiÄ™cej niż 40 050 000,00 (czterdzieÅ›ci milionów pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji serii I, wszystkie o wartoÅ›ci nominalnej l,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja."
Podpisy osób reprezentujÄ…cych spóÅ‚kÄ™:
Zbigniew Gzyl – Prezes ZarzÄ…du
| |
|
