| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KARENNOT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA oraz informacja o osobie powołanej do Rady Nadzorczej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Regulamin rynku pozagiełdowego
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Karen Notebook S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 28 września 2006 roku na NWZA Spółki Karen Notebook S.A.
Uchwała Nr 1
z dnia 28 września 2006 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.675.000 głosów przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwko.
Jarosław Żurek w imieniu akcjonariusza TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zaproponował kandydatury Zbigniewa Gzyla i Sylwii Naszydłowskiej na członków Komisji Skrutacyjnej. Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
Uchwała Nr 2
z dnia 28 września 2006 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Zbigniew Gzyl – przewodniczący, Sylwia Naszydłowska – członek.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.675.000 głosów przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwko.
Uchwała Nr 3
z dnia 28 września 2006 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.675.000 głosów przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwko.
Następnie Jarosław Żurek w imieniu akcjonariusza TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zgłosił kandydaturę Małgorzaty Bonczek-Dąbal na członka Rady Nadzorczej przedkładając jej pisemną zgodę na kandydowanie. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
Uchwała Nr 4
z dnia 28 września 2006 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §27 pkt. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Małgorzatę Bonczek-Dąbal na członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 2.675.000 głosów przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwko.
Jednocześnie zgodnie z Regulaminem RPW CeTO §5 ust.2 pkt 14 Zarząd Spółki podaje informacje o nowo powołanej osobie do Rady Nadzorczej Spółki:
Pani Małgorzata Bonczek-Dąbal , lat 52, posiada wykształcenie wyższe prawnicze (magister prawa)-Uniwersytet Śląski oraz wyższe ekonomiczne (magister ekonomii)-Akademia Ekonomiczna w Katowicach, ponadto zdała egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa .
Dodatkowe kwalifikacje:
1994 luty-marzec: The Management and Business Development Training for Trainers Programe, City University, London, org. British Council.
1992-nadal: uczestnictwo w seminarium doktoranckim Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
1991 styczeń-czerwiec: Studium Pedagogiczne Ośrodek Metodyczny, Bielsko-Biała
Pani Małgorzata Bonczek-Dąbal kolejno pracowała:
- w latach 1978-1982 jako samodzielny ekonomista ZPW "Finex", Bielsko-Biała
- w latach 1982-1990 jako kierownik sekretariatu P.K. Akademii Ekonomicznej w Bielsku-Białej
- w latach 1993-1994 jako konsultant organizacyjno-prawny Fundacji Bielski College Gospodarki Rynkowej
- w latach 1994-1995 jako dyrektor Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu
- w latach 1995-1996 jako starszy specjalista, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, delegatura w Bielsku-Białej
- w latach 1996-1999 jako starszy specjalista , Ministerstwo Skarbu Państwa, delegatura w Bielsku-Białej
- od roku 1999-2003 jako konsultant Bussines Consulting Sp. z o.o., Katowice
od roku 2003-2006 pracownik administracyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Pani Małgorzata Bonczek-Dąbal nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Karen Notebook S.A. oraz nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych zgodnie z zapisem w ustawie o KRS.
| |
|
