| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KARENNOT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek ZWZA Karen Notebook S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Karen Notebook S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 ksh i § 19 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27.06.2005 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen Notebook SA za rok 2004.
9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
10. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2004.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zagadnienia organizacyjne:
Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, dokumentów akcji na okaziciela lub imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba nie wymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności, wraz z opłatą skarbową.
Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.
| |
|
