pieniadz.pl

Cinema City International NV
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

22-06-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-06-22
Skrócona nazwa emitenta
CCI
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City
International N.V.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbyÅ‚o siÄ™ 21 czerwca 2012 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.

Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
dotyczÄ…ca punktu obrad nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011 o treÅ›ci zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2011r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

____________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
dotyczÄ…ca punktu obrad nr 5

w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia uznać decyzjÄ™ ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 na powiÄ™kszenie zysków z lat ubiegÅ‚ych oraz podjąć uchwaÅ‚Ä™ o wypÅ‚acie dywidendy w wysokoÅ›ci zero za rok obrotowy 2011, zgodnie z propozycjÄ… ZarzÄ…du przedstawionÄ… w Raporcie Rocznym za 2011r.


§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
dotyczÄ…ca punktu obrad nr 6.

w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w roku
obrotowym 2011
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w zarzÄ…dzie SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2011.

§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 4 z dnia 21 czerwca 2012r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
dotyczÄ…ca punktu obrad nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiÄ…zków w
roku obrotowym 2011
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków nadzorczych w roku obrotowym 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
_____________________________________________________________________________


Uchwała nr 5 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
dotyczÄ…ca punktu obrad nr 9

w sprawie powoÅ‚ania udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do wyboru niezależnego biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki na rok obrotowy 2012 ____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powoÅ‚ania niezależnego biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki na rok obrotowy 2012.
§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
____________________________________________________________________________

Uchwała nr 6 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
dotyczÄ…ca punktu obrad nr 10i.

w sprawie ponownego powołania Pana Scott Rosenblum na członka Rady Nadzorczej
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia ponownie powoÅ‚ać Pana Scott Rosenblum na czÅ‚onka Rady Nadzorczej na czteroletniÄ… kadencjÄ™ ze skutkiem od dnia podjÄ™cia uchwaÅ‚y.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
__________________________________________
Uchwała nr 7i. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
dotyczÄ…ca punktu obrad nr 11i.

w sprawie ponownego powoÅ‚ania Pana Moshe Greidinger na czÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki oraz powierzenie mu peÅ‚nienia funkcji GÅ‚ównego Dyrektora Wykonawczego
____________________________________________________________________________

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia ponownie powoÅ‚ać Pana Moshe Greidinger na czÅ‚onka ZarzÄ…du na czteroletniÄ… kadencjÄ™ zgodnie ze statutem SpóÅ‚ki ze skutkiem od dnia podjÄ™cia uchwaÅ‚y oraz powierzyć mu peÅ‚nienie funkcji GÅ‚ównego Dyrektora Wykonawczego

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
____________________________________________________________________________


Uchwała nr 7ii. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
dotyczÄ…ca punktu obrad nr 11ii.

w sprawie ponownego powoÅ‚ania Pana Israel Greidinger na czÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki oraz powierzenie mu peÅ‚nienia funkcji GÅ‚ównego Dyrektora Finansowego
____________________________________________________________________________

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia ponownie powoÅ‚ać Pana Israel Greidinger na czÅ‚onka ZarzÄ…du na czteroletniÄ… kadencjÄ™ zgodnie ze statutem SpóÅ‚ki ze skutkiem od dnia podjÄ™cia uchwaÅ‚y oraz powierzyć mu peÅ‚nienie funkcji GÅ‚ównego Dyrektora Finansowego

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 7iii. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
dotyczÄ…ca punktu obrad nr 11iii.

w sprawie ponownego powoÅ‚ania Pana Amos Weltsch na czÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki oraz powierzenie mu peÅ‚nienia funkcji GÅ‚ównego Dyrektora Operacyjnego
____________________________________________________________________________

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia ponownie powoÅ‚ać Pana Amos Weltsch na czÅ‚onka ZarzÄ…du na czteroletniÄ… kadencjÄ™ zgodnie ze statutem SpóÅ‚ki ze skutkiem od dnia podjÄ™cia uchwaÅ‚y oraz powierzyć mu peÅ‚nienie funkcji GÅ‚ównego Dyrektora Operacyjnego.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
____________________________________________________________________________

Uchwała nr 8 z dnia 21 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
dotyczÄ…ca punktu obrad nr 12

w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du na podstawie art. 6 Statutu SpóÅ‚ki do wyemitowania akcji
SpóÅ‚ki
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia upoważnić ZarzÄ…d na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki na okres 5 lat do wyemitowania akcji SpóÅ‚ki do maksimum obliczonego poprzez odjÄ™cie caÅ‚kowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od caÅ‚kowitej liczby akcji w ramach kapitaÅ‚u autoryzowanego SpóÅ‚ki w momencie emisji, oraz upoważnić ZarzÄ…d na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu SpóÅ‚ki do wyÅ‚Ä…czenia lub ograniczenia, caÅ‚kowicie wedle uznania ZarzÄ…du, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu, pod warunkiem, że wszystkie odnoÅ›ne uchwaÅ‚y ZarzÄ…du dotyczÄ…ce kwestii akcji oraz wyÅ‚Ä…czenia lub ograniczenia praw poboru zostanÄ… uprzednio przyjÄ™te przez RadÄ™ NadzorczÄ….

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 9 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
dotyczÄ…ca punktu obrad nr 13

w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu SpóÅ‚ki do nabycia akcji
SpóÅ‚ki przez SpóÅ‚kÄ™
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia upoważnić ZarzÄ…d na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu SpóÅ‚ki na okres 18 miesiÄ™cy do skupu akcji SpóÅ‚ki (koÅ„czÄ…cy siÄ™ w dniu 13 grudnia 2013), a także upoważnić ZarzÄ…d do wyodrÄ™bnienia istniejÄ…cych akcji SpóÅ‚ki, bez wzglÄ™du na to, czy takie akcje zostaÅ‚y skupione, czy sprzedane przez SpóÅ‚kÄ™ przed lub po dacie przyjÄ™cia tej uchwaÅ‚y, w kontekÅ›cie planu motywacyjnego dla pracowników lub innych ogólnych celów korporacyjnych, pod warunkiem, że ograniczenia art. 9 Statutu, sÄ… należycie przestrzegane w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji oraz utrzymania ich w granicach cenowych pomiÄ™dzy nominalnÄ… wartoÅ›ciÄ… akcji, a 110% Å›redniej ceny akcji wedÅ‚ug notowaÅ„ akcji na Warszawskiej GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w okresie piÄ™ciu dni przed dokonaniem transakcji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
____________________________________________________________________________

Podstawa prawna: Art. 5:53 i nastÄ™pne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 wrzeÅ›nia 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych w zw. z § 39
ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm