Cinema City International NV (CCI) komunikat - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-06-15

Skrócona nazwa emitenta

CCI

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 15 czerwca 2010 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.
Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2009
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2009 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia potwierdzić i uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 24.426.000 EUR za rok obrotowy 2009 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2009 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2009 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku obrotowym 2009.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 4 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2009.

§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******

_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 5 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie powołania KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2010
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2010.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 6 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Pani Caroline Twist na członka Rady Nadzorczej Spółki
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Panią Caroline Twist na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 7 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 6 Statutu Spółki do wyemitowania akcji Spółki
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnić Zarząd na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Zarządu, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu, pod warunkiem, że wszystkie odnośne uchwały Zarządu dotyczące kwestii akcji oraz wyłączenia lub ograniczenia praw poboru zostaną uprzednio przyjęte przez Radę Nadzorczą.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 8 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki do nabycia akcji Spółki przez Spółkę
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy do skupu akcji Spółki, a także upoważnić Zarząd do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie przyjęcia tej uchwały, w kontekście planu motywacyjnego dla pracowników lub innych ogólnych celów korporacyjnych, pod warunkiem, że ograniczenia art. 9 Statutu, są należycie przestrzegane w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji oraz utrzymania ich w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji, a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V.The Board of Managing Directors of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) informs that the following resolutions were adopted at the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders held on 15 June 2010 in Rotterdam at 210-212 Weena, the Netherlands at 15.00 hours of Dutch time.The English-language version of the resolutions is the binding one.****____________________________________________________________________________Resolution No. 1 of 15 June 2010ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsregarding the adoption of the Company’s annual accounts for the financial year 2009____________________________________________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby adopts the annual accounts of the Company for the financial year 2009 in accordance with the accounts included in the Annual Report 2009.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.**_____________________________________________________________________Resolution No. 2 of 15 June 2010ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsregarding the appropriation of the profit of the Company for the financial year 2009____________________________________________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby acknowledges the decision by the Board of Managing Directors to add the profit of the Company for the financial year 2009 in the amount of EUR 24,426,000 to the general reserve and to resolve to declare a dividend at nil for the financial year 2009 in accordance with the proposal of the Board of Managing Directors included in the Annual Report 2009.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.**____________________________________________________________________________Resolution No. 3 of 15 June 2010ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsregarding the granting of discharge from liability (“décharge”) to the members of the Board of Managing Directors for their management tasks during the financial year 2009____________________________________________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to grant discharge from liability (“décharge”) to the members of the Company’s Board of Managing Directors for their management tasks during the financial year 2009.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.**_____________________________________________________________________________Resolution No. 4 of 15 June 2010ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsregarding the granting of discharge from liability (“décharge”) to the members of the Supervisory Board for their supervision during the financial year 2009____________________________________________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to grant discharge from liability (“décharge”) to the members of the Company’s Supervisory Board for their supervisory tasks during the financial year 2009.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.**____________________________________________________________________________Resolution No. 5 of 15 June 2010ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsregarding the appointment of KPMG Accountants N.V. as the Company’s external auditor for the financial year 2010____________________________________________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to appoint KPMG Accountants N.V. as the Company’s external auditor for the financial year 2010.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.**___________________________________________________________________________Resolution No. 6 of 15 June 2010ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsregarding the re-appointment of Ms Caroline Twist as member of the Supervisory Board____________________________________________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to reappoint Ms Caroline Twist as member of the Supervisory Board effective from the day of the meeting for a term of four years.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.**____________________________________________________________________________Resolution No. 7 of 15 June 2010ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsregarding authorization of the Board of Managing Directors under article 6 of the Company’s articles of association to issue shares in the Company ____________________________________________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to authorize the Board of Managing Directors under article 6.1 of the Company's articles of association for a period of 5 years to issue shares in the Company with a maximum calculated by deducting the total number of the at the time of the issue outstanding shares from the total number of shares as authorized at the time of the issue by the Authorized share capital of the Company and to authorize the Board of Managing Directors under article 7.5 of the Company's articles of association to exclude or restrict, to the Board's full discretion, the pre-emption right of shareholders under article 7.2 of the articles of association, provided that all relevant resolutions of the Board of Managing Directors regarding issue of shares and exclusion or restriction of pre-emption rights will be subject to prior approval by the Board of Supervisory Directors.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.**____________________________________________________________________________Resolution No. 8 of 15 June 2010ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsregarding authorization of the Board of Managing Directors under article 9.3.c of the Company’s articles of association to acquire shares in the Company by the Company____________________________________________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to authorize the Board of Managing Directors under article 9.3.c of the Company's articles of association for a period of 18 months to repurchase shares in the Company as well as to authorize the Board of Managing Directors to alienate existing shares in the Company, irrespective of whether such shares were repurchased or sold by the Company before or after the date of this resolution, in the context of an employee incentive plan or for other general corporate purposes, provided that the limitations of article 9 of the articles of association duly observed as to the maximum number of shares and within a price range of the nominal value of the shares and 110% of the average share price as listed for the shares on the Warsaw Stock Exchange in the five days prior to the transaction.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.****____________________________________________________________________Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial .markets and their supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction with Art. 56.1.2 of the Act on Public Offerings and Conditions Governing the Introduction of Financial Instrument to Organised Trading and Public Companies in conjunction with § 39.1.3 of the Ordinance of the Ministry of Finance of 19 October 2005 on Ongoing and Periodic Information to be Published by Issuers of Securities (Journal of Laws of 2005, No. 209, item 1744, as amended)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Cinema City International NV
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cinema City International NVUchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cinema City International NV
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.