Cinema City International NV (CCI) komunikat - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-08-01

Skrócona nazwa emitenta

CCI

Temat

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Nadzorcza spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka"), działając na podstawie Statutu Spółki ("Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2008 r. w Holandii w Rotterdamie pod adresem 210-212 Weena. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.
Rejestracja obecności akcjonariusza będzie odbywała się od godz. 14:30 do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego bezpośrednio przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nie będzie możliwości dokonania rejestracji po tym czasie.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Powołanie trzech (3) członków Zarządu i powierzenie im odpowiednich funkcji (*)
3. Pozostałe kwestie.
4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W przypadku punktów Porządku Obrad, które zostały oznaczone (*), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały. Powołanie każdego członka Zarządu będzie wymagało podjęcia odrębnej uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Z uwagi na ograniczony zakres porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka postanowiła nie zwoływać wstępnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w Warszawie. Jednakże, na wniosek akcjonariuszy Spółka może zorganizować konferencję telefoniczną z ich udziałem. Informacje o terminie konferencji telefonicznej, jeżeli konferencja taka zostanie zorganizowana, zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.cinemacity.nl w dziale Relacje Inwestorskie.
Rejestracja na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 40 pkt. 9 Statutu tylko akcjonariuszom Spółki, którzy złożą do dnia 18 sierpnia 2008 r. (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego) imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wystawione przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki:
• w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00) albo
• w biurze Zarządu Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ, Rotterdam (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00)
przysługuje prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem, że nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego przedstawicieli czy pełnomocników, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, legitymujących się pisemnym upoważnieniem lub dokumentami potwierdzającymi umocowanie.
Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami co do sposobu glosowania, wypełniając wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl, a następnie przesyłając Spółce oryginał takiego pełnomocnictwa do biur Spółki w Holandii bądź w Polsce na adresy wskazane powyżej.
Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
W celu ułatwienia akcjonariuszom rejestracji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz poinformowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wszelkich faktach i okolicznościach istotnych dla podejmowanych uchwał, na stronie internetowej Spółki (www.cinemacity.nl – w dziale Relacje Inwestorskie) zostaną udostępnione materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, zawierający wyjaśnienia oraz podstawę prawną dla proponowanych uchwał, (ii) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Istotne Informacje , (iii) wzór pełnomocnictwa (w tym wzór pełnomocnictwa do głosowanie korespondencyjnego), oraz (iv) informacje na temat kandydatów na członków Zarządu.
Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury glosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.cinemacitv.nl nie później niż w dniu 8 sierpnia 2008 r.
Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl (w dziale Relacje Inwestorskie). Jakiekolwiek pytania związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy prosimy kierować do Dyrektora Relacji Inwestorskich Spółki pod następujący adres:

Cinema City International N.V.
na adres: Cinema City Poland sp. z o.o.
ul. Fosa 37
Warszawa
Faks: 48 22 566 69 84
Do wiadomości: Joanna Kotłowska
email: j.kotlowska@cinema-city.pl
z adnotacją: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N. V.

Ponadto Spółka informuje, że kandydaci na członków Zarządu: Pan Moshe Greidinger, Pan Israel Greidinger oraz Pan Amos Weltsch, którzy 18 czerwca 2004 r. zostali powołani do Zarządu na
4-letnią kadencję, obecnie działają jak zarząd Spółki bez formalnego powołania. Ponieważ mandat członków Zarządu do pełnienia ich funkcji wygasł, powołanie na kolejną kadencję stanowi przedmiot porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

******

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 ze zm.) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 20o5 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.).

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. The Board of Supervisory Directors of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) is pleased to inform about the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders ( the "General Meeting"), to be held on 25 August 2008 in Rotterdam at 210-212 Weena, the Netherlands at 15.00 CET. Registration of admittance will take place from 14:30 to 15.00 CET on 25 August 2008 before the commencement of the General Meeting. It will not be possible to register after that time. The General Meeting agenda is as follows: 1. Opening of the General Meeting. 2. Re-appointment of three (3) members of the Board of Managing Directors and grant of appertaining titles.* 3. Any other business. 4. Closing of the General Meeting. The items on the Agenda marked with an asterix () require resolutions to be passed at the General Meeting (each re-appointment will require a separate resolution to be adopted). Due to a limited scope of the General Meeting agenda, the Company decided not to convene the pre-meeting of shareholders of the Company in Warsaw. At the shareholders’ request, the Company may decide to organize a conference call for its shareholders. The information on the conference call, if any, will be available via the Company’s website at www.cinemacity.nl (please see: Investor Relations). Registration for the General Meeting In accordance with Article 40.9 of the Articles of Association only shareholders that will deposit not later than 18 August 2008 (by 17:00 CET) the original registered depository certificate issued by authorised entities maintaining their securities accounts which will be regarded as evidencing their shareholding in the Company: • at the Company's offices in Poland in Warsaw at 37 Fosa Str. (on business days, Monday through Friday, between 9:00 and 17:00 CET) or • at the Company's offices in the Netherlands in Rotterdam at the following address: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (on business days, Monday through Friday, between 9:00 and 17:00 CET) will be entitled to participate in the General Meeting provided that they do not collect it from the Company before the General Meeting. Participation in the General Meeting Each shareholder may participate in the General Meeting and exercise the shareholder's rights, including the voting rights at the General Meeting, in person or by means of an authorised representative or proxy, including a proxy designated by the Company; the respective authorisation should be given or evidenced in writing. Shareholders may authorise a proxy designated by the Company to attend the General Meeting and vote their shares on their behalf in compliance with the voting instructions by filling in the form of power of attorney available on the Company's website: www.cinemacity.nl and delivering/sending it to the Company at the Company's offices in the Netherlands or in Poland at the addresses specified above. General Meeting-related materials In order to help shareholders to register for the General Meeting and to inform the General Meeting of all facts and circumstances relevant to the resolutions, the Company will post on its website: www.cinemacity.nl (please see Investor Relations) materials prepared for the purpose of the General Meeting, including (i) the Shareholders’ Circular giving explanatory notes and legal grounds to the draft resolutions, (ii) the Important Information on the General Meeting, (iii) a proxy form and (iv) biographies of the nominees to the Board of Managing Directors. Detailed information on the General Meeting, including information on the proxy voting procedure will be posted on the Internet at the Company's website: www.cinemacity.nl. by 8 August 2008. Shareholders are advised that they should read carefully all information relating to the General Meeting which will be available at the Company's website: www.cinemacity.nl and are kindly asked to address all queries with respect to the General Meeting to the Investor Relations Director of the Company at the following addresses: Cinema City International N.V. 37 Fosa Str. Warsaw Fax: 48 22 566 69 84 Attn: Joanna Kotłowska email: j.kotlowska@cinema-city.pl with a notice: the Extraordinary General Meeting of Cinema City International N. V. The Company informs that the nominees to the Management Board: Mr. Moshe Greidinger, Mr. Israel Greidinger and Mr. Amos Weltsch who were initially appointed to the Board of Managing Directors on 18 June 2004 for a term of four years each are currently acting as managing directors of the Company without being formally re-appointed. As the mandate of the members of the Board of Managing Directors formally expired, re-appointment is scheduled for the General Meeting. ***** Legal grounds: § 39.1.1 of the Ministry of Finance Ordinance of 19 October 2005 on Ongoing and Periodic Information to be Published by Issuers of Securities (Journal of Laws of 2005, No. 209, item 1744, as amended) in conjunction with Article 56.1.2 of the Act on Public Offerings, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies dated 29 July 2005 (Journal of Laws of 2005 No. 184,item 1539 as amended).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Cinema City International NV
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cinema City International NVNADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cinema City International NV
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.