Cinema City International NV (CCI) komunikat - Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-13

Skrócona nazwa emitenta

CCI

Temat

Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") przedstawia projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad na wstępnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie"), które odbędzie się 23 czerwca 2008 r. w kinie Cinema City Mokotów w Warszawie pod adresem: ul. Wołoska 12 c (w Centrum Handlowym Galeria Mokotów) o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego, a następnie zostaną poddane pod obrady i głosowanie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się 30 czerwca 2008 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Rejestracja obecności akcjonariuszy na Wstępnym Zgromadzeniu lub na ZWZ, tj. podpisanie listy obecności oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumentów tożsamości, rozpocznie się o godz. 14:30 przed rozpoczęciem odpowiednio Wstępnego Zgromadzenia lub ZWZ i będzie trwała do godz. 15:00 w danym dniu.

W celu ułatwienia Akcjonariuszom dokonywania rejestracji na Wstępne Zgromadzenie oraz na ZWZ, a także pomocy przy podejmowaniu decyzji na ZWZ Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej: www.cinemacity.nl (w dziale "Relacje Inwestorskie") dokumenty przygotowane dla celów Wstępnego Zgromadzenia i ZWZ, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, (ii) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Istotne Informacje oraz (iii) wzór pełnomocnictwa zawierający instrukcję co do sposobu głosowania.

Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2007
____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia potwierdzić i uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 16.624.000 EUR za rok obrotowy 2007 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2007 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2007.

§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie powołania KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Colemana K. Greidingera na członka Rady Nadzorczej Spółki
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Colemana K. Greidingera na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******

____________________________________________________________________________
Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Arthura F. Pierce’a na członka Rady Nadzorczej
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Arthura F. Pierce’a na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******

____________________________________________________________________________
Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Scotta Rosenbluma na członka Rady Nadzorczej
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Scotta Rosenbluma na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******

____________________________________________________________________________
Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2008 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Caroline Mary Twist na członka Rady Nadzorczej
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Caroline Mary Twist na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******

____________________________________________________________________________
Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2008 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Petera Johna Weishuta na członka Rady Nadzorczej
____________________________________________________________________________
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Petera Johna Weishuta na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Draft resolutions to be voted on at the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. The Board of Managing Directors of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) presents draft resolutions to be considered at the Pre-Meeting of the Company’s Shareholders (the “Pre-Meeting”) to be held on 23 June 2008 in the multiplex Cinema City Mokotów in Warsaw at 12c Wołoska Str. (in the shopping mall - Galeria Mokotów) at 15:00 CET and then considered and voted on at the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders (the “AGM”) to be held on 30 June 2008 in Rotterdam at 210-212 Weena, the Netherlands at 15.00 CET. Registration of admittance, i.e., signing of the attendance list and presentation of documents evidencing the authorisation to represent a given Shareholder and ID documents, will take place from 2:30 p.m. to 3:00 p.m. CET, before the commencement of the AGM or the Pre-Meeting. In order to help the shareholders to register for the Pre-Meeting and the AGM and make decisions at the AGM the Company posted on its website: www.cinemacity.nl (please see Investor Relations) materials prepared for the purpose of the Pre-Meeting and the AGM, including (i) the Shareholders’ Circular giving explanatory notes to and legal grounds for draft resolutions presented below, (ii) the AGM / Pre-Meeting Important Information and (iii) a proxy form containing a voting instruction. The English-language version of the resolutions is the binding one. **** ____________________________________________________________________________ Resolution No. 1 of 30 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the adoption of the Company’s annual accounts for the financial year 2007 ____________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby adopts the annual accounts of the Company for the financial year 2007 in accordance with the accounts included in the Company’s Annual Report for the financial year 2007. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** ____________________________________________________________________________ Resolution No. 2 of 30 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the appropriation of the profit of the Company for the financial year 2006 ____________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby acknowledges the decision by the Board of Managing Directors to add the profit of the Company for the financial year 2007 in the amount of EUR 16,624,000 to the general reserve and to resolve to declare a dividend at nil for the financial year 2007 in accordance with the proposal of the Board of Managing Directors included in the Annual Report 2007. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** ____________________________________________________________________________ Resolution No. 3 of 30 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands of regarding the granting of discharge from liability (“décharge”) to the members of the Board of Managing Directors for their management tasks during the financial year 2007 ____________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to grant discharge from liability (“décharge”) to the members of the Company’s Board of Managing Directors for their management tasks during the financial year 2007. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** _____________________________________________________________________________ Resolution No. 4 of 30 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge from liability (“décharge”) to the members of the Supervisory Board for their supervision during the financial year 2007 ____________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to grant discharge from liability (“décharge”) to the members of the Company’s Supervisory Board for their supervisory tasks during the financial year 2007. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** ____________________________________________________________________________ Resolution No. 5 of 30 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the appointment of KPMG Accountants N.V. as the Company’s external auditor for the financial year 2008 ____________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to appoint KPMG Accountants N.V. as the Company’s external auditor for the financial year 2008. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** ____________________________________________________________________________ Resolution No. 6 of 30 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the re-appointment of Mr Coleman K. Greidinger as member of the Supervisory Board ____________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to reappoint Mr Coleman Kenneth Greidinger as member of the Supervisory Board effective from the day of the meeting for a term of four years. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** ____________________________________________________________________________ Resolution No. 7 of 30 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the re-appointment of Mr Arthur F. Pierce as member of the Supervisory Board ____________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to reappoint Mr Arthur Frank Pierce as member of the Supervisory Board effective from the day of the meeting for a term of four years. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** ____________________________________________________________________________ Resolution No. 8 of 30 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the re-appointment of Mr Scott Rosenblum as member of the Supervisory Board ____________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to reappoint Mr Scott Rosenblum as member of the Supervisory Board effective from the day of the meeting for a term of four years. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** ____________________________________________________________________________ Resolution No. 9 of 30 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the re-appointment of Mrs Caroline Mary Twist as member of the Supervisory Board ____________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to reappoint Mrs Caroline Mary Twist as member of the Supervisory Board effective from the day of the meeting for a term of four years. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** ____________________________________________________________________________ Resolution No. 10 of 30 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the re-appointment of Mr Peter John Weishut as member of the Supervisory Board ____________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to reappoint Mr Peter John Weishut as member of the Supervisory Board effective from the day of the meeting for a term of four years. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. **** Legal grounds: Art. 56.1.2 of the Act on Public Offerings and Conditions Governing the Introduction of Financial Instrument to Organised Trading and Public Companies in conjunction with § 39.1.3 of the Ordinance of the Ministry of Finance of 19 October 2005 on Ongoing and Periodic Information to be Published by Issuers of Securities (Journal of Laws of 2005, No. 209, item 1744, as amended)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Cinema City International NV
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cinema City International NVProjekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cinema City International NV
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.