pieniadz.pl

Cinema City International NV
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

05-06-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2008
Data sporządzenia: 2008-06-05
Skrócona nazwa emitenta
CCI
Temat
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka"), działając na podstawie Statutu Spółki ("Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu:
(A) Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2008 r. w kinie Cinema City Mokotów w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12 c (w centrum handlowym Galeria Mokotów). Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 15:00 czasu środkowoeuropejskiego; oraz
(B) Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki ("Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r. w Holandii w Rotterdamie pod adresem 210-212 Weena. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.
Rejestracja obecności akcjonariusza będzie odbywała się od godz. 14:30 do 15:00 czasu środkowoeuropejskiego bezpośrednio przed rozpoczęciem, odpowiednio, Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nie będzie możliwości dokonania rejestracji obecności w innym czasie.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Omówienie Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r., obejmująca sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007(*).
4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz polityki w zakresie dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2007(*).
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2007(*).
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007(*).
8. Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007(*).
9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008(*).
10. Powołanie pięciu (5) członków Rady Nadzorczej.(*)
11. Pozostałe kwestie.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W przypadku punktów Porządku Obrad, które zostały oznaczone (*), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały.
Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odpowiada porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za wyjątkiem podejmowania uchwał.
Rejestracja na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 40 pkt. 9 Statutu tylko akcjonariuszom Spółki, którzy złożą do dnia 23 czerwca 2008 r. (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego) imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wystawione przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki:
• w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00) albo
• w biurze Zarządu Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ, Rotterdam (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00)
przysługuje prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pod warunkiem, że nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego do dnia odbycia odpowiednio, Wstępnego lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W celu udziału we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, akcjonariusz powinien złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe w oryginale nie później niż 20 czerwca 2008 r. (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego).
Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Prawo do udziału, odpowiednio, na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego przedstawicieli czy pełnomocników, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, legitymujących się pisemnym upoważnieniem lub dokumentami potwierdzającymi umocowanie.
Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami co do sposobu glosowania, wypełniając wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl, a następnie doręczając Spółce oryginał takiego pełnomocnictwa na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo przesyłając go do biur Spółki w Holandii bądź w Polsce na adresy wskazane powyżej.
Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
W celu ułatwienia akcjonariuszom rejestracji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy / Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz poinformowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wszelkich faktach i okolicznościach istotnych dla podejmowanych uchwał, na stronie internetowej Spółki (www.cinemacity.nl – Relacje Inwestorskie) zostaną udostępnione materiały przygotowane na Wstępne Walnego Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, zawierający wyjaśnienia oraz podstawę prawną dla proponowanych uchwał, (ii) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Istotne Informacje , (iii) wzór pełnomocnictwa (w tym wzór pełnomocnictwa do głosowanie korespondencyjnego), oraz (iv) Raport Roczny Spółki zawierający sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.
Ponadto Raport Roczny za rok obrotowy 2007 w wersji drukowanej zawierający sprawozdanie finansowe zostanie udostępniony akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam oraz w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00) co najmniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy i będzie dostępny do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury glosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.cinemacitv.nl nie później niż w dniu 13 czerwca 2008 r.
Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl. Jakiekolwiek pytania związane ze Wstępnym lub Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy prosimy kierować do Zarządu Spółki pod jeden z następujących adresów:

W Holandii:
Cinema City International N.V.
Weena 210-212
3012 NJ Rotterdam
Faks: +31 10 201 3603
email: mballan@cinemacity.nl W Polsce:
Cinema City International N.V.
na adres: Cinema City Poland sp. z o.o.
ul. Fosa 37
Warszawa
Faks: 48 22 566 69 84
email: j.kotlowska@cinema-city.pl
z adnotacją: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N. V.
******

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 ze zm.).

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)













The Board of Managing Directors of Cinema City International N.V. with
its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) is
pleased to inform about the convening of:


(A) the Pre-Meeting of the Company's Shareholders (the "Pre-Meeting") to
be held on 23 June 2008 in the multiplex Cinema City Mokotów in Warsaw
at 12c Wołoska Str.(in the shopping mall - Galeria Mokotow) at 15:00 CET
and


(B) the Annual General Meeting of the Company's Shareholders ( the
"General Meeting"), to be held on 30 June 2008 in Rotterdam at 210-212
Weena, the Netherlands at 15.00 CET.


Registration of admittance will take place from 2:30 p.m. to 3:00 p.m.
CET before the commencement of the General Meeting or Pre-Meeting. It
will not be possible to register after that time.


The General Meeting agenda is as follows:


1. Opening of the General Meeting.


2. Discussion on the annual report for the financial year 2007,
including the managing directors’ report and supervisory directors’
report.


3. Adoption of the annual accounts for the financial year 2007.*


4. Discussion on the policy on additions to the reserves and dividends.


5. Appropriation of the net profit for the financial year 2007.*


6. Discharge from liability (“décharge”) of the members of the Board of
Managing Directors for their management tasks during the financial year
2007.*


7. Discharge from liability (“décharge”) of the members of the Board of
Supervisory Directors for their supervisory tasks during the financial
year 2007.*


8. Discussion of the Corporate Governance policy as set out in the
Annual Report for the financial year 2007.


9. Appointment of the Company’s external auditor for the financial year
2008.*


10. Re-appointment of five (5) members of the Board of Supervisory
Directors.*


11. Any other business.


12. Closing of the General Meeting.


The items on the Agenda marked with an asterix (*) require a resolution
to be passed at the General Meeting.


The Pre-Meeting agenda will mirror the General Meeting agenda, except
for voting on the adoption of resolutions.





Registration for the General Meeting / Pre-Meeting


In accordance with Article 40.9 of the Articles of Association only
shareholders that will deposit not later than June 23, 2008 (by 17:00
CET) the original registered depository certificate issued by authorised
entities maintaining their securities accounts which will be regarded as
evidencing their shareholding in the Company:


• at the Company's offices in Poland in Warsaw at 37 Fosa Str. (on
business days, Monday through Friday, between 9:00 and 17:00 CET) or


• at the Company's offices in the Netherlands in Rotterdam at the
following address: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (on business days,
Monday through Friday, between 9:00 and 17:00 CET)


will be entitled to participate in the General Meeting provided that
they do not collect it from the Company before the General Meeting or
the Pre-Meeting, respectively.


Shareholders intending to participate in the Pre-Meeting must deposit
the original depository certificate with the Company not later than the
Pre-Meeting registration date - 20 June 2008 (by 17:00 CET).


Participation in the General Meeting/Pre-Meeting


Each shareholder may participate in the Pre-Meeting and the General
Meeting, respectively, and exercise the shareholder's rights, including
the voting rights at the General Meeting, in person or by means of an
authorised representative or proxy, including a proxy designated by the
Company; the respective authorisation should be given or evidenced in
writing.


Shareholders may authorise a proxy designated by the Company to attend
the General Meeting and vote their shares on their behalf in compliance
with the voting instructions by filling in the form of power of attorney
available on the Company's website: www.cinemacity.nl and delivering it
to the Company at the Pre-Meeting or sending it to the Company's offices
in the Netherlands and in Poland at the addresses specified above.


General Meeting-related materials


In order to help shareholders to register for the Pre-Meeting and the
AGM and to inform the General Meeting of all facts and circumstances
relevant to the resolutions, the Company will post on its website:
www.cinemacity.nl (please see Investor Relations) materials prepared for
the purpose of the Pre-Meeting and the AGM, including (i) the
Shareholders’ Circular giving explanatory notes and legal grounds to
draft resolutions, (ii) the AGM / Pre-Meeting Important Information,
(iii) a proxy form and (iv) the Company's Annual Report containing the
report of the Management Board and the report of the Supervisory Board,
the annual accounts for the financial year 2007 and the auditor's
reports.


Additionally, the hard copies of the 2007 Annual Report containing the
2007 annual accounts, will be available to shareholders for review at
the Company's offices in the Netherlands in Rotterdam at Weena 210-212,
3012 NJ Rotterdam and at the Company's offices in Poland in Warsaw at 37
Fosa Str. (on business days, Monday through Friday, between 9:00 CET and
17.00 CET) at least 15 days prior to the General Meeting until the date
of the General Meeting.


Detailed information on the General Meeting, including information on
the proxy voting procedure will be posted on the Internet at the
Company's website: www.cinemacity.nl. by June 13, 2008.


Shareholders are advised that they should read carefully all the
information relating to the General Meeting and the Pre-Meeting which
will be available at the Company's website: www.cinemacity.nl and are
kindly asked to address all queries with respect to the Pre-Meeting and
the General Meeting to the Management Board at one of the following
addresses:





In the Netherlands:


Cinema City International N.V.


Weena 210-212


3012 NJ Rotterdam


Fax: +31 10 201 3603


email: mballan@cinemacity.nl In Poland:


Cinema City International N.V.


c/o Cinema City Poland sp. z o.o.


37 Fosa Str.


Warsaw


Fax: 48 22 566 69 84


email: j.kotlowska@cinema-city.pl


with a notice: the 2008 Annual General Meeting of Cinema City
International N. V.


******





Legal grounds: § 39.1.1 of the Ministry of Finance Ordinance of 19
October 2005 on Ongoing and Periodic Information to be Published by
Issuers of Securities (Journal of Laws of 2005, No. 209, item 1744, as
amended).




Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm