| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CCI | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. w dniu 25 czerwca 2007 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbyÅ‚o siÄ™ 25 czerwca 2007 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.
Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia (“SpóÅ‚ka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006 o treÅ›ci zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia (“SpóÅ‚ka") postanawia uznać decyzjÄ™ ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokoÅ›ci 11.738.000 EUR za rok obrotowy 2006 na powiÄ™kszenie zysków z lat ubiegÅ‚ych oraz podjąć uchwaÅ‚Ä™ o wypÅ‚acie dywidendy w wysokoÅ›ci zero za rok obrotowy 2006 zgodnie z propozycjÄ… ZarzÄ…du przedstawionÄ… w Raporcie Rocznym SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du za wykonywanie obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia (“SpóÅ‚ka") postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie w roku obrotowym 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 4 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej za wykonywanie obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia (“SpóÅ‚ka") postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiÄ…zków nadzorczych w roku obrotowym 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 5 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
w sprawie zatwierdzenia polityki SpóÅ‚ki w zakresie przestrzegania zasad Å‚adu korporacyjnego okreÅ›lonej w Raporcie Rocznym SpóÅ‚ki za rok obrotowy
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia (“SpóÅ‚ka") postanawia zatwierdzić politykÄ™ SpóÅ‚ki w zakresie przestrzegania zasad Å‚adu korporacyjnego okreÅ›lonÄ… w Raporcie Rocznym SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 6 z dnia 25 czerwca 2007 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
w sprawie powoÅ‚ania KPMG Accountants NV na zewnÄ™trznego biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia (“SpóÅ‚ka") postanawia powoÅ‚ać KPMG Accountants NV na zewnÄ™trznego biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 7 z dnia 25 czerwca 2007 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia
w sprawie zatwierdzenia Programu Nabywania Akcji WÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ oraz udzielenia ZarzÄ…dowi upoważnienia, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, do podejmowania wszelkich dziaÅ‚aÅ„ w zwiÄ…zku z nabywaniem akcji wÅ‚asnych w kapitale akcyjnym SpóÅ‚ki w celu realizacji DÅ‚ugoterminowego Programu Motywacyjnego SpóÅ‚ki z 2006
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, Holandia (“SpóÅ‚ka") postanawia:
1. upoważnić ZarzÄ…d, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, na okres 18 miesiÄ™cy poczÄ…wszy od dnia podjÄ™cia niniejszej uchwaÅ‚y do odpÅ‚atnego nabywania w peÅ‚ni opÅ‚aconych akcji w kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki, które znajdujÄ… siÄ™ w obrocie na rynku regulowanym, w celu wypeÅ‚nienia obowiÄ…zków SpóÅ‚ki wynikajÄ…cych z DÅ‚ugoterminowego Programu Motywacyjnego SpóÅ‚ki z 2006 r. na warunkach i w trybie okreÅ›lonym w niniejszej uchwale ("Program"), do wyodrÄ™bnienia tych akcji w kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki oraz do podejmowania wszystkich dziaÅ‚aÅ„ niezbÄ™dnych do nabycia akcji SpóÅ‚ki i wykonania Programu;
2. uchwalić, że nabywanie akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ w ramach Programu bÄ™dzie dokonywane na poniższych warunkach:
(a) Å‚Ä…czna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 930.000;
(b) Å‚Ä…czna liczba nabywanych akcji bÄ™dzie zmniejszana o liczbÄ™ akcji nowej emisji SpóÅ‚ki wyemitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ w celu wykonania DÅ‚ugoterminowego Programu Motywacyjnego SpóÅ‚ki z 2006 r.;
(c) Å‚Ä…czna wysokość Å›rodków przeznaczonych na realizacjÄ™ Programu nie bÄ™dzie wyższa niż 3.000.000 EUR;
(d) upoważnienie udzielone ZarzÄ…dowi bÄ™dzie skuteczne przez okres 18 miesiÄ™cy poczÄ…wszy od dnia podjÄ™cia niniejszej uchwaÅ‚y, nie dÅ‚użej jednak niż do wyczerpania Å›rodków, o których mowa w art. 2 lit. (c) niniejszej uchwaÅ‚y, przeznaczonych na realizacjÄ™ Programu. DzieÅ„ rozpoczÄ™cia i zakoÅ„czenia nabywania akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ zostanie okreÅ›lony przez ZarzÄ…d i przekazany do publicznej wiadomoÅ›ci zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa;
(e) cena nabycia akcji nie może być niższa od wartoÅ›ci nominalnej akcji SpóÅ‚ki (cena minimalna) i nie może być wyższa niż 110% Å›redniego kursu notowaÅ„ akcji na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. obliczonego dla okresu piÄ™ciu dni notowaÅ„ bezpoÅ›rednio poprzedzajÄ…cych nabycie akcji (cena maksymalna). W przypadku wystÄ…pienia nadzwyczajnych okolicznoÅ›ci ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może podjąć decyzjÄ™ o zmianie wysokoÅ›ci ceny maksymalnej, która ma być pÅ‚acona za nabywanÄ… akcjÄ™;
(f) Akcje mogÄ… być nabywane na regulowanym rynku gieÅ‚dowym, na którym sÄ… notowane lub w innym systemie obrotu, jeżeli jest to dozwolone zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa;
3. upoważnić ZarzÄ…d do ustalenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, szczegóÅ‚owych warunków i zasad Programu oraz do przeprowadzenia nabycia akcji wÅ‚asnych zgodnie z niniejszÄ… uchwaÅ‚Ä… i wÅ‚aÅ›ciwymi przepisami prawa, w tym w szczególnoÅ›ci postanowieniami RozporzÄ…dzenia Komisji (WE) 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujÄ…cego DyrektywÄ™ 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnieÅ„ dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych;
4. zobowiÄ…zać ZarzÄ…d do przekazania do publicznej wiadomoÅ›ci warunków Programu przed rozpoczÄ™ciem nabywania akcji wÅ‚asnych w ramach Programu oraz wykonywania wszystkich obowiÄ…zków powstaÅ‚ych w zwiÄ…zku z realizacjÄ… Programu zgodnie z wÅ‚aÅ›ciwymi przepisami prawa;
5. upoważnić ZarzÄ…d, by kierujÄ…c siÄ™ interesem SpóÅ‚ki i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, mógÅ‚:
(g) zakoÅ„czyć Program przez upÅ‚ywem 18-miesiÄ™cznego okresu, o którym mowa w niniejszej uchwale; albo
(h) zrezygnować w każdym czasie z przeprowadzenia Programu
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokoÅ‚u nie zgÅ‚oszono żadnych sprzeciwów.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)
| |
|