| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CCI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PROJEKT UCHWAŁ, KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") przedstawia projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie"), które odbędzie się 20 czerwca 2007 r. w kinie Cinema City Mokotów w Warszawie pod adresem: ul. Wołoska 12 c (w centrum handlowym Galeria Mokotów) o godz. 15:00 czasu lokalnego, a następnie zostaną poddane pod obrady i głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), które odbędzie się 25 czerwca 2007 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.
Rejestracja obecności akcjonariuszy na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub na WZA, tj. podpisanie listy obecności oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumentów tożsamości, rozpocznie się o godz. 14:30 przed rozpoczęciem odpowiednio Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub WZA i będzie trwała do godz. 15:00 w danym dniu.
W celu ułatwienia Akcjonariuszom dokonywania rejestracji na Wstępne Zgromadzenie oraz na WZA, a także pomocy przy podejmowaniu decyzji na WZA Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej: www.cinemacity.nl materiały przygotowane dla celów Wstępnego Zgromadzenia i WZA, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty uchwał wraz z notami wyjaśniającymi do nich i ich podstawą prawną, (ii) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Istotne Informacje oraz (iii) wzór pełnomocnictwa zawierający instrukcję co do sposobu głosowania.
Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 11.738.000 EUR za rok obrotowy 2006 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2006 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2006
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 4 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2006
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 5 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie zatwierdzenia polityki Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić politykę Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określoną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 6 z dnia 25 czerwca 2007 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie powołania KPMG Accountants NV na zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia powołać KPMG Accountants NV na zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 7 z dnia 25 czerwca 2007 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie zatwierdzenia Programu Nabywania Akcji Własnych przez Spółkę oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, do podejmowania wszelkich działań w związku z nabywaniem akcji własnych w kapitale akcyjnym Spółki w celu realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia:
1. upoważnić Zarząd, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, na okres 18 miesięcy począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały do odpłatnego nabywania w pełni opłaconych akcji w kapitale zakładowym Spółki, które znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w celu wypełnienia obowiązków Spółki wynikających z Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale ("Program"), do wyodrębnienia tych akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz do podejmowania wszystkich działań niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania Programu;
2. uchwalić, że nabywanie akcji własnych przez Spółkę w ramach Programu będzie dokonywane na poniższych warunkach:
(a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 930.000;
(b) łączna liczba nabywanych akcji będzie zmniejszana o liczbę akcji nowej emisji Spółki wyemitowanych przez Spółkę w celu wykonania Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r.;
(c) łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu nie będzie wyższa niż 3.000.000 EUR;
(d) upoważnienie udzielone Zarządowi będzie skuteczne przez okres 18 miesięcy począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w art. 2 lit. (c) niniejszej uchwały, przeznaczonych na realizację Programu. Dzień rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych przez Spółkę zostanie określony przez Zarząd i przekazany do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
(e) cena nabycia akcji nie może być niższa od wartości nominalnej akcji Spółki (cena minimalna) i nie może być wyższa niż 110% średniego kursu notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obliczonego dla okresu pięciu dni notowań bezpośrednio poprzedzających nabycie akcji (cena maksymalna). W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o zmianie wysokości ceny maksymalnej, która ma być płacona za nabywaną akcję;
(f) Akcje mogą być nabywane na regulowanym rynku giełdowym, na którym są notowane lub w innym systemie obrotu, jeżeli jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3. upoważnić Zarząd do ustalenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków i zasad Programu oraz do przeprowadzenia nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą i właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych;
4. zobowiązać Zarząd do przekazania do publicznej wiadomości warunków Programu przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych w ramach Programu oraz wykonywania wszystkich obowiązków powstałych w związku z realizacją Programu zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
5. upoważnić Zarząd, by kierując się interesem Spółki i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, mógł:
(g) zakończyć Program przez upływem 18-miesięcznego okresu, o którym mowa w niniejszej uchwale; albo
(h) zrezygnować w każdym czasie z przeprowadzenia Programu
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)
| |
|
