Cinema City International NV (CCI) komunikat - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-05-25

Skrócona nazwa emitenta

CCI

Temat

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka"), działając na podstawie Statutu Spółki ("Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu:

(A)
Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2007 r. w kinie Cinema City Mokotów w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12 c (w centrum handlowym Galeria Mokotów). Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 15:00 czasu warszawskiego.

(B)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2007 r. w Holandii w Rotterdamie pod adresem 210-212 Weena. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 15.00 czasu lokalnego.

Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie odpowiadał porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z tym że w trakcie obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie będzie przeprowadzane glosowanie nad jakimikolwiek uchwałami.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r.,
obejmująca sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 (*).
4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz polityki w zakresie dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2006 (*).
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2006 (*).
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 (*).
8. Zatwierdzenie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w
Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006 (*).
9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2007 (*).
10. Zatwierdzenie Programu Nabywania Akcji Własnych przez Spółkę oraz udzielenie Zarządowi
upoważnienia, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, do podejmowania wszelkich
działań w związku z nabywaniem akcji własnych w kapitale akcyjnym Spółki w celu realizacji
Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r.(*)
11. Pozostałe kwestie.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W przypadku punktów Porządku Obrad, które zostały oznaczone (*), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały.

Zgodnie z art. 35 pkt 5 Statutu w celu poinformowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wszelkich faktach i okolicznościach istotnych dla podejmowanych uchwał zostanie przygotowany Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, który zostanie udostępniony na co najmniej 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl.

Zgodnie z właściwymi przepisami holenderskiego prawa spółek, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Holandii 7 czerwca 2007 r. w "Het Financieele Dagblad" - dzienniku finansowym o zasięgu ogólnokrajowym.

Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby Wstępnego oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w języku polskim oraz w języku angielskim), w tym:
(a) porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
(b) Raport Roczny Spółki zawierający sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej,
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 oraz opinię biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006,
(c) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy,
(d) opis procedury głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika
wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania,
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.cinemacity.nl.

Ponadto Raport Roczny za rok obrotowy 2006 w wersji drukowanej zawierający sprawozdanie finansowe zostanie udostępniony akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam oraz w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 co najmniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy i będzie dostępny do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 40 pkt. 9 Statutu prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz odpowiednio, we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje akcjonariuszom Spółki, którzy złożą do dnia 18 czerwca 2007 r.:
· w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w godz. 9:00 – 17:00) lub
· w biurze Zarządu Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ, Rotterdam (w godz. 9:00 – 17:00)
imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wystawione przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki oraz legitymację do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym liczbę akcji Spółki nim objętych oraz termin ważności takiego świadectwa depozytowego, i nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego do dnia odbycia odpowiednio, Wstępnego lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prawo do udziału, odpowiednio, na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego przedstawicieli czy pełnomocników, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, legitymujących się pisemnym upoważnieniem lub dokumentami potwierdzającymi umocowanie.

Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami co do sposobu glosowania, wypełniając wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl, a następnie doręczając Spółce oryginał takiego pełnomocnictwa na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo przesyłając go do biur Spółki w Holandii bądź w Polsce na adresy wskazane powyżej.

Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury glosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl nie później niż w dniu 7 czerwca 2007 r.

Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl. Jakiekolwiek pytania związane ze Wstępnym lub Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy prosimy kierować do Zarządu pod jeden z następujących adresów:

w Holandii:
Cinema City International N.V.Weena 210-2123012 NJ Rotterdam
Faks: +31 10 201 3603
email: mballan@cinema-city.nl

W Polsce:
Cinema City International N.V.ul. Fosa 37Warszawa
Faks: +48 22 566 69 84
email: nisan@cinema-city.pl

z adnotacją: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 z późn. zm.).

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Board of Managing Directors of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”), in accordance with its Articles of Association (the “Articles of Association”) is pleased to inform about convening: (A).the Pre-Meeting of the Company’s Shareholders (the “Pre-Meeting”) to be held on 20 June 2007 in a multiplex Cinema City Mokotów in Warsaw at 12c Wołoska Str.(in the shopping mall - Galeria Mokotów) at 15:00 hours of Warsaw time. (B).the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders ( the “General Meeting”), to be held on 25 June 2007 in Rotterdam at 210-212 Weena, the Netherlands at 15.00 hours of Dutch time. The Pre-Meeting agenda will mirror the General Meeting agenda, except for the voting on the adoption of resolutions. The General Meeting agenda is as follows: 1. Opening of the General Meeting. 2. Discussion on the Company’s Annual Report for the financial year 2006, including the report ofthe Management Board and the report of the Supervisory Board. 3. Adoption of the annual accounts for the financial year 2006 (). 4. Discussion on the policy on additions to the reserves and dividends. 5. Appropriation of the net profit for the financial year 2006 (). 6. Discharge from liability (“décharge”) of the members of the Management Board for theirmanagement tasks during the financial year 2006 (). 7. Discharge from liability (“décharge”) of the members of the Supervisory Board for theirsupervisory tasks during the financial year 2006 (). 8. Approval of the corporate governance policy as set out in the Company’s Annual Report for thefinancial year 2006 (). 9. Appointment of the Company’s external auditor for the financial year 2007 (). 10. Approval of the Company’s Share Buy-back Programme and authorization of the ManagementBoard to take all the actions in connection with the purchase of shares in the Company’s owncapital for the purpose of realization of the 2006 Long Term Incentive Plan (). 11. Any other business. 12. Closing of the General Meeting. The items on the Agenda marked with an asterix () require a resolution to be passed at the General Meeting. With reference to article 35.5 of the Articles of Association, the Shareholders’ Circular will be prepared in order to inform the General Meeting of all facts and circumstances relevant to the resolutions. The Shareholders’ Circular will be made public at least 15 days prior to the date of the General Meeting and will be placed on the Company’s website: www.cinemacity.nl. In accordance with applicable provisions of Dutch company law, the General Meeting convening notice will be published on 7 June 2007 in the Netherlands in Het Financieele Dagblad, which is a daily financial newspaper nationally distributed therein. All documents prepared for the purpose of the General Meeting (both in English and in Polish), including: (a) the General Meeting agenda, (b) the Company’s Annual Report containing the report of the Management Board and the report of theSupervisory Board, the annual accounts for the financial year 2006 and the auditor’s reports; (c) the Shareholders’ Circular; (d) a description of the proxy-voting procedure at the general Meeting through the proxy indicated bythe Company, the form of a power of attorney together with draft voting instructions, will be posted on the Company’s website at www.cinemacity.nl. Additionally, the hardcopies of the 2006 Annual Report containing the 2006 annual accounts, will be available to shareholders for review at the Company’s offices in the Netherlands in Rotterdam at Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam and at the Company’s offices in Poland in Warsaw at 37 Fosa Str. at least 15 days prior to the General Meeting until the date of the General Meeting. In accordance with Art. 40.9 of the Articles of Association only shareholders that will deposit not later than on June 18, 2007 original registered depository certificates issued by authorized entities maintaining securities accounts of such shareholders which will be evidencing their shareholding in the Company and the right to participate in the General Meeting by, inter alia, indicating the number of shares held in the Company covered by the certificate and its validity date: ·at the Company’s offices in Poland in Warsaw at 37 Fosa Str. (between 9:00 and 17:00 hours) or ·at the Company’s offices in the Netherlands in Rotterdam at the following address: Weena 210-212,3012 NJ Rotterdam (between 9.00 and 17.00 hours) shall be entitled to participate in, respectively, the Pre-Meeting and the General Meeting provided that deposited registered depository certificate has not been collected from the Company by such a shareholder before the General Meeting or the Pre-Meeting. Each shareholder may participate in the Pre-Meeting and the General Meeting, respectively, and exercise the shareholder’s rights, including the voting rights at the General Meeting, in person or by an authorized representative or proxy, including a proxy indicated by the Company; the respective authorization should be given or evidenced in writing. Shareholders may authorize a proxy indicated by the Company to attend the General Meeting and vote their shares on their behalf in compliance with the voting instructions by filling up the form of power of attorney available on the Company’s website: www.cinemacity.nl and delivering it to the Company at the Pre-Meeting or sending it to the Company’s offices in the Netherlands and in Poland at addresses specified hereinabove. Detailed information on the General Meeting, including information on the proxy voting procedure will be posted on the Internet at the Company’s website: www.cinemacity.nl. by June 7, 2007 Shareholders are advised that they should read carefully all the information relating to the General Meeting and the Pre-Meeting which will be available at the Company’s website: www.cinemacity.nl and are kindly asked to address all queries with respect to the Pre-Meeting and the General Meeting to the Management Board at one of the following addresses: In the Netherlands:Cinema City International N.V.Weena 210-212 3012 NJ RotterdamFax: +31 10 201 3603email: mballan@cinema-city.nl In Poland:Cinema City International N.V.37 Fosa Str.WarsawFax: +48 22 566 69 84email: nisan@cinema-city.pl with a notice: the General Meeting of Cinema City International N.V. Legal grounds: § 39.1.1 of the Ministry of Finance Regulation of 19 October 2005 on ongoing and periodic information to be published by issuer of securities (Journal of Laws of 2005, No. 209, item 1744, as amended).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Cinema City International NV
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cinema City International NVZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Cinema City International NV
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.