| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2006 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTIMUS SA z siedzibą w Warszawie niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ktore odbędzie się 27 kwietnia 2006 roku
Do punktu 9 porządku obrad:
Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Optimus S.A. z działalności Spółki w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 10 porządku obrad:
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, składające się z:
1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2) bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 79.356 tys. złotych;
2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zamykającego się stratą netto wynoszącą 6.653 tys. złotych;
3) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2005 roku, na sumę 8.011 tys. złotych;
4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.653 tys. złotych;
5) informacji dodatkowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 11 porządku obrad:
Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, składające się z:
1) skonsolidowanego bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.562 tys. złotych;
2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, zamykającego się stratą netto wynoszącą 6.598 tys. złotych;
3) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2005 roku, na sumę 7.962 tys. złotych;
4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.598 tys. złotych;
5) informacji dodatkowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 12 porządku obrad:
Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2005 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o pokryciu straty netto osiągniętej przez Spółkę w 2005 roku w wysokości 6.653 tys. złotych z zysku z lat przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 13 porządku obrad:
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Przemysławowi Gdańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Iwańcowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Iwańcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 29 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 13 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 29 kwietnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Franków absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Franków absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 24 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Walczak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Małgorzacie Walczak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 13 grudnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 14 porządku obrad:
Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 marca 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Walczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Walczak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 12 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Lorencowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 września 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTIMUS S.A.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Pawłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 października 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
