| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, zarejestrowanej w dniu 6 kwietnia 2001r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000006865, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. na dzień 27 kwietnia 2006r. na godzinę 12.00 w Warszawie przy ul. Waliców 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2005 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2005 roku.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział Akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa te należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Waliców 11 w godzinach od 9:00 do 17:30, od poniedziałku do piątku.
| |
|
