| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 60 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. na dzień 12 stycznia 2006 roku na godzinę 12.00 w Warszawie przy ul. Waliców 11.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby Członków Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia
Proponowane zmiany Statutu:
Dotychczasowe brzmienie:
§ 2.
Siedzibą Spółki jest Nowy Sącz.
Proponowane brzmienie:
§ 2.
Siedzibą Spółki jest Warszawa
W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpóźniej do dnia 5 stycznia 2006 roku do godz. 17.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa te należy składać w Sekretariacie Spółki w Nowym Sączu ul. Nawojowska 118 w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku.
| |
|
