| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. w dniu 13 grudnia 2005 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2005 roku w Warszawie przy ulicy Waliców 11:
Uchwała Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Nowym Sączu
z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu postanawia powołać Pana Zbigniewa Jakubasa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Uchwała Nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Nowym Sączu
z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu postanawia przyjąć zaproponowany i ogłoszony porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia."
Uchwała Nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Nowym Sączu
z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, postanawia:
§ 1.
Powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Walczak, jako Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Nowym Sączu
z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15 stycznia 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 389/2001, zmienionego następnie na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia udokumentowanych następującymi aktami notarialnymi: sporządzonym w dniu 18 stycznia 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 465/2001, sporządzonym w dniu 19 marca 2001 roku przez Stanisława Ciągło, notariusza w Nowym Sączu, za numerem Repertorium A 1467/2001, sporządzonym w dniu 02 kwietnia 2001 roku przez Stanisława Ciągło, notariusza w Nowym Sączu, za numerem Repertorium A 1875/2001, sporządzonym w dniu 23 maja 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 5049/2001, sporządzonym w dniu 21 września 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 9314/2001, sporządzonym w dniu 30 października 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 10602/2001, sporządzonym w dniu 20 grudnia 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 12766/2001, sporządzonym w dniu 20 grudnia 2002 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 7543/2002 oraz sporządzonym w dniu 30 czerwca 2003 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 5992/2003, w ten sposób, że:
dotychczasowy § 16 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 16.
1. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."
Uchwała Nr 5/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Nowym Sączu
z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
"§ 1.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
"STATUT SPÓŁKI
(tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2005 roku)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest Nowy Sącz.
§ 3.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 4.
Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.
§ 5.
1. Przedmiotem działalności jest: ---------------------------------------------------------------
1) Produkcja i obrót towarowy w zakresie: ---------------------------------------
- Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego PKD 29.71.Z,
- Produkcja maszyn biurowych PKD 30.01.Z, ----------------------------------
- Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z, ----------------------------------------------------------------------
- Wydawanie książek PKD 22.11.Z, ---------------------------------------------
- Wydawanie gazet PKD 22.12.Z, ------------------------------------------------
- Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z, ------
- Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 22.14.Z, -----------------------------
- Pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z, ----------------------------
- Drukowanie gazet PKD 22.21.Z, ------------------------------------------------
- Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 22.22.Z, ----------------------------------------------------------------------
- Introligatorstwo PKD 22.23.Z, --------------------------------------------------
- Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich PKD 22.24.Z, ------------
- Reprodukcja nagrań dźwiękowych PKD 22.31.Z, ----------------------------
- Reprodukcja nagrań wideo PKD 22.32.Z, -------------------------------------
- Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z, --------
- Produkcja tworzyw sztucznych PKD 24.16.Z, --------------------------------
- Produkcja kauczuku syntetycznego PKD 24.17.Z, ---------------------------
- Produkcja środków myjących i czyszczących PKD 24.51.Z, ---------------
- Produkcja nie zapisanych nośników informacji PKD 24.65.Z, -------------
- Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 24.66.Z, ---------------------------------------------------
- Produkcja włókien chemicznych PKD 24.70.Z, ------------------------------
- Produkcja wyrobów gumowych technicznych PKD 25.13.A, --------------
- Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych PKD 25.21.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 25.22.Z, -----------------
- Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa PKD 25.23.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 25.24.Z, ---
- Produkcja szkła płaskiego PKD 26.11.Z, --------------------------------------
- Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego PKD 26.12.Z, ----------------------------------------------------------------------
- Produkcja włókien szklanych PKD 26.14.Z, ----------------------------------
- Produkcja szkła technicznego PKD 26.15.Z, ----------------------------------
- Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych PKD 26.23.Z, -
- Produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych PKD 26.24.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych PKD 26.26.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Produkcja płytek ceramicznych PKD 26.30.Z, --------------------------------
- Produkcja ceramiki budowlanej PKD 26.40.Z, -------------------------------
- Produkcja cementu PKD 26.51.Z, ----------------------------------------------
- Produkcja wapna PKD 26.52.Z, -------------------------------------------------
- Produkcja gipsu PKD 26.53.Z, --------------------------------------------------
- Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych PKD 26.61.A, -----------------------------------------------
- Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu PKD 26.61.B, ----------
- Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa PKD 26.62.Z, ----------
- Produkcja masy betonowej PKD 26.63.Z, -------------------------------------
- Produkcja zaprawy murarskiej PKD 26.64.Z, ---------------------------------
- Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych PKD 26.66.Z,
- Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego PKD 26.70.Z, --------
- Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 28.11.A, ------------------------------------------
- Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej PKD 28.11.B, ----------------------------------------------------------------------
- Produkcja wyrobów z drutu PKD 28.73.Z, ------------------------------------
- Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych PKD 29.23.Z, ----
- Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 29.24.A, ------
- Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej PKD 29.52.A, ----------------------------
- Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 29.56.A, ------------------------------------------
- Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 31.10.A, ----------------------------
- Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 31.20.A, ----------------------------
- Produkcja izolowanych drutów i przewodów PKD 31.30.Z, ----------------
- Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych PKD 31.40.Z, --
- Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych PKD 31.50.Z, -
- Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 31.61.Z, -------------------------------------
- Produkcja sprzętu elektronicznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 31.62.A, ----------------------------
- Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych PKD 32.10.Z, ----------------------------------------------------------------------
- Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonów i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 32.20.A, ------------------------------------------
- Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 32.30.A, ---------------------------------------------------------
- Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej PKD 33.20.A, ------------------------------------------
- Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi PKD 33.30.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego PKD 33.40.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Produkcja zegarów i zegarków PKD 33.50.Z, --------------------------------
- Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z, ---------------------
- Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z, -------------------------------------------
- Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z, -----------------------
- Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z, --------------
- Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep PKD 34.20.Z, -------------------------------------------------------------
- Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników PKD 34.30.A, -----------------------------------------------------------
- Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 35.50.Z, ---------------------------------------------------
- Produkcja gier i zabawek PKD 36.50.Z, ---------------------------------------
- Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich PKD 15.71.Z, ------------------
- Produkcja pasz dla zwierząt domowych PKD 15.72.Z, ----------------------
- Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B, -----------------------------------
2) Usługi w wyżej wymienionym zakresie: ---------------------------------------
- Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi PKD 01.41.A, ------
- Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt PKD 01.42.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, łącznie z działalnością usługową PKD 01.50.Z, ------------------------------
- Gospodarka leśna PKD 02.01.A, ------------------------------------------------
- Szkółkarstwo leśne PKD 02.01.B, ----------------------------------------------
- Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.02.Z, ---------------
- Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała PKD 22.25.Z, -----
- Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych PKD 28.11.C, ----------------------------------------------------------------------
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 29.24.B, -----------------------------------------------------------------------------
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa PKD 29.52.B, --------
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 29.56.B, ------------
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów PKD 31.10.B, -----------------------------------------------------------------------------
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej PKD 31.20.B, ----------
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 31.62.B, --
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych PKD 32.20.B, -----------------------
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem PKD 32.30.B, -----------------------------
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych PKD 33.20.B, ------------------------------------
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 45.12.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków PKD 45.21.A, --------------------------------------------------------
- Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych PKD 45.21.C, --------------------------
- Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych PKD 45.21.D, -----------------------------
- Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.21.F, ----------
- Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD 45.21.G, -----
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 45.22.Z, -------------
- Budowa dróg kołowych i szynowych PKD 45.23.A, -------------------------
- Stawianie rusztowań PKD 45.25.A, --------------------------------------------
- Roboty związane z fundamentowaniem PKD 45.25.B, ----------------------
- Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych PKD 45.25.C, ---------------------------------------------------------
- Wykonywanie robót budowlanych murarskich PKD 45.25.D, -------------
- Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E, ------------------------------------------------
- Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A, -----------------------------------------------------------------------------
- Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych PKD 45.31.B, -
- Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów PKD 45.31.C, ----------------------------------------------------------------------
- Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych PKD 45.31.D, -------
- Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych PKD 45,32.Z, ------------
- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z, --------
- Tynkowanie PKD 45.41.Z, -------------------------------------------------------
- Malowanie PKD 45.44.A, --------------------------------------------------------
- Szklenie PKD 45.44.B, -----------------------------------------------------------
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską PKD 45.50.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 51.12.Z, ----------------------------------
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych PKD 51.13.Z, -----------------------------------------------------
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z, ------------------------
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 51.15.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 51.19.Z, ------------------------------------------------------------
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych PKD 51.43.Z, -----------------------------
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących PKD 51.44.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 51.53.B, ----------------------------------------------------------------------
- Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych PKD 51.64.Z, -----------
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego PKD 51.65.Z, --------------------------------------------
- Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A, -------------
- Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach PKD 52.12.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo telewizyjnych PKD 52.45.Z, -----------------------------
- Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych PKD 52.47.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A, ----------------------------------
- Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego PKD 52.48.B, -----------------------------------------------------
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek PKD 52.48.E, ---------------------------
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej PKD 52.61.Z, ----------------------------------------------------------------------
- Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z, --------
- Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A, -----------------------------------------------------------------------------
- Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B, --
- Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą PKD 60.24.C, -----------
- Przeładunek towarów w portach morskich PKD 63.11.A, -------------------
- Przeładunek towarów w portach śródlądowych PKD 63.11.B, -------------
- Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 63.11.C, -----------------------------------------------------------------------------
- Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich PKD 63.12.A, -----------------------------------------------------------------------------
- Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych PKD 63.12.B, ----------------------------------------------------------------------
- Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C, ----------------------------------------------------
- Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy PKD 63.21.Z, ----
- Działalność kurierska PKD 64.12.A, -------------------------------------------
- Działalność pocztowa PKD 64.12.B, -------------------------------------------
- Telefonia stacjonarna i telegrafia PKD 64.20.A, ------------------------------
- Telefonia ruchoma PKD 64.20.B, -----------------------------------------------
- Transmisja danych i teleinformatyka PKD 64.20.C, -------------------------
- Radiokomunikacja PKD 64.20.D, -----------------------------------------------
- Radiodyfuzja PKD 64.20.E, -----------------------------------------------------
- Telewizja kablowa PKD 64.20.F, -----------------------------------------------
- Pozostałe usługi telekomunikacyjne PKD 64.20.G, --------------------------
- Wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z, ------
- Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z, ------------------
- Wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z, ---------------------
- Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z, --------------------
- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z, -------------
- Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących PKD 72.50.Z, ----------------------------------------------------------------------
- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A, -------------------------------------------------------
- Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej PKD 74.14.B, -----------------------------------------------------
- Działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD 74.15.Z, ----------
- Reklama PKD 74.40.Z, -----------------------------------------------------------
- Działalność geologiczno-poszukiwawcza PKD 74.20.B, --------------------
- Działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C, ---------------------
- Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.84.B, -----------------------------------------------------------------------------
- Wywóz śmieci i odpadów PKD 90.00.A, --------------------------------------
- Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B, -----------------------------------
- Usługi sanitarne i pokrewne PKD 90.00.C, ------------------------------------
3) Działalność innowacyjno-wdrożeniowa: --------------------------------------
- Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G, -----------------------------------------------------------------------------
- Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 73.10.H, --------------------------------
4) Wynajem i podnajem nieruchomości: ------------------------------------------
- Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z, -----------------------------------------------------------------------------
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z, ------
- Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z, ---------------
- Działalność agencji obsługi nieruchomości PKD 70.31.Z, ------------------
- Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi PKD 70.32.A, --------------
- Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi PKD 70.32.B. -----------
2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----------------------------------------------------------------------------------------
§ 6.
Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza. ------------
§ 7.
(skreślony)
§ 8.
Koszty poniesione oraz obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem w przybliżeniu wyniosą 35.000 złotych. ----------------------------------------------------------
II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 9.
1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) złotych i składa się z nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: ---------------------------------------------
1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, -------------------------------
2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, -------------------------------
3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C oraz ---------------------------------------------------------
4) nie więcej niż 7.038.081 (siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, emitowanych w ramach kapitału docelowego. ------------------------------------------------------------------------------
2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. ---------------------------------------------------------------
3. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. ------------------------
4. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. --------------
§ 9a.
1. W terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.038.081 (siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) złotych (kapitał docelowy). ---------
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji w tym m.in. poprzez emisję akcji na okaziciela, w ramach programu menedżerskiego, którego zasady określa uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2002 roku. ------------------
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. --
§ 10.
(skreślony)
§ 11.
Założycielem Spółki jest OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej 118. -------------------------------------------------------------------------
§ 12.
1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. ------------------------------------------------------------------------------------------
2. Na warunkach oznaczonych w Statucie akcje określonych serii mogą być umarzane także przymusowo. ---------------------------------------------------------------
III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI
§ 13.
Władzami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------
1. Zarząd, --------------------------------------------------------------------------------------
2. Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------
3. Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------
§ 14.
1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. ---------------------------------------
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -------------------------------------
§ 15.
1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata. -------------------------------------
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. ----
§ 16.
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu. -------------------------------------------------------
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ------------------------------------------------
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. ----------------------------------------------------------------
§ 17.
Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej: -------------
1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, -----
2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza równowartość w złotych polskich stanowiących jeden milion (1.000.000) EURO - według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki, ----------------------------------------------------------------------
3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji o wartości przekraczającej 50% kapitału zakładowego, ------
4) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------
5) zbywanie i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego, -------------------------
6) ustanawianie zastawu na papierach wartościowych o łącznej wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego. --------------
§ 18.
W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. --------
§ 19.
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz. -----------------------------------------
§ 20.
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -------------------------------------------------------------------------------------
§ 21.
1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata. ---------------------
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------
§ 22.
(skreślony)
§ 23.
(skreślony)
§ 24.
(skreślony)
§ 25.
(skreślony)
§ 26.
Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 27.
1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -------------------------------------------------------------------------
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---------
§ 28.
Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy: ----------------------------
a) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania, ------------------------------------------------------------------------
b) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -------------------------------------------------------------------------------
c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania, -----------------------
d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości, --------------
e) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki, ---------------------
f) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności, ------------------------------------------------------------------------
g) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych, ---------------------------------------------------------------
h) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy. -----------
§ 29.
(skreślony)
§ 30.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący. -----------------------------------------------------------------------------
§ 31.
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -------------------
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -------------------------------------------------------------------------------
§ 32.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. ----------------------------------------------------------------------------------
§ 33.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. ----------
§ 34.
Walne Zgromadzenie może odbywać się w Nowym Sączu, Warszawie, Krakowie. ----
§ 35.
Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----------------
§ 36.
Walne Zgromadzenie uchwala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. -------------
IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 37.
Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------
§ 38.
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ------------------------------------------
- kapitał zakładowy, ---------------------------------------------------------------------
- kapitał zapasowy. -----------------------------------------------------------------------
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------
3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % zysku do podziału. ------------------------------------------------------
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego. -----------------------------------
5. Ponadto w Spółce tworzy się następujące fundusze specjalne: -------------------------
1) fundusz premiowy, ---------------------------------------------------------------------
2) fundusz świadczeń socjalnych. -------------------------------------------------------
6. Przeznaczenie i sposób wykorzystania funduszy specjalnych określa Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39.
W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. ----
Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. ------------------
Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji. -------------------------------------------------------------------------------------------
§ 40.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. ---------------------------------------------------
§ 41.
Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Siedzibie Spółki. -------------------------------
§ 42.
Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------
Podstawa prawna:
§39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia
| |
|
