| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-24 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | OPTIMUS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. w dniu 24 czerwca 2005 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2005 roku w Warszawie przy ulicy Waliców 11:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego:
Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Pana Zbigniewa Jakubasa, który wybór przyjął.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Dobrych praktyk w spółkach publicznych".
Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Zmiany w Radzie Nadzorczej.
Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia "Dobrych praktyk w spółkach publicznych".
§1
Walne Zgromadzenia postanawia przyjąć "Dobre praktyki w spółkach publicznych" przyjęte uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 roku oraz Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 roku w zakresie przyjętym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do przestrzegania w Spółce "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" w zakresie określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
§ 1
Działając na podstawie §20 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję na 6 (sześć) osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia powołać Pana Andrzeja Franków na Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia powołać na kolejną kadencję dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w osobach:
a) Pan Zbigniew Jakubas,
b) Pan Bogdan Borek,
c) Pan Przemysław Gdański,
d) Pan Jarosław Iwaniec,
e) Pan Eryk Karski.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
