| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS S. A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. na dzień 29 kwietnia 2005 roku na godzinę 12.00 w Warszawie przy ul. Waliców 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r.
11. Zmiany w Radzie Nadzorczej
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Spółce oraz jej grupie kapitałowej i wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
13. Zamknięcie Zgromadzenia
W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2005 roku do godz. 17.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe. Świadectwa te należy składać w Sekretariacie Spółki w Nowym Sączu w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku.
| |
|
