| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-26 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | CD PROJEKT SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Kandydatura na członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Inne uregulowania | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako "Spółka“) przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako "PKO TFI"), zgłoszeniu kandydatury Pana Krzysztofa Kiliana na członka Rady Nadzorczej Spółki, złożonym do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 maja 2015 roku. Zgłoszona kandydatura umotywowana została bogatym doświadczeniem zawodowym kandydata, związanym z pełnieniem funkcji w ramach organów nadzorczych spółek kapitałowych.
Działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy kandydata zgłoszonego przez PKO TFI.
Jednocześnie Spółka otrzymała oświadczenie złożone przez Pana Krzysztofa Kiliana, zgodnie z którym wyraża on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki a także deklaruje, iż:
- nie zachodzą wobec niego okoliczności wyłączające niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki,
- nie występują po jego stronie żadne konflikty interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz że nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej ani nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu,
- nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
- spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.
- spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z artykułem 18 Kodeksu Spółek Handlowych
- nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: Zgodnie z Rozdziałam II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.)
| | |
