| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-08-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ponowne zawiadomienie (nowelizacja KSH) o zwołanym na dzień 24 września 2009 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W raporcie bieżącym nr 35 / 2009 z dnia 24.07.2009 r., ZarzÄ…d Chemoservis -Dwory SpóÅ‚ka Akcyjna ("Emitent", "SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… w OÅ›wiÄ™cimiu, zawiadomiÅ‚ o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 24 wrzeÅ›nia 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbÄ™dzie siÄ™ o godz. 17.00 w OÅ›wiÄ™cimiu w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Chemików 1.
OgÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ukazaÅ‚o siÄ™ w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 150 (3253) z dnia 4 sierpnia 2009 roku, zgodnie z art. 5 paragraf 3 w zwiÄ…zku z art.402 paragraf 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
W zwiÄ…zku z wejÅ›ciem w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku, nowych zasad zwoÅ‚ywania oraz udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu okreÅ›lonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy- Kodeks SpóÅ‚ek Handlowych ((402 1 § 1-2 oraz 402 2 § 1-6) oraz o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. z 2009 r. , nr 13 , poz. 69 ), ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje ponownie informacjÄ™ o zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 24 wrzeÅ›nia 2009 r., na godz. 17.00 w OÅ›wiÄ™cimiu w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Chemików 1 ( sala konferencyjna – BÅ‚Ä™kitna , I piÄ™tro ) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór PrzewodniczÄ…cego,
2. Sporządzenie listy obecności,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podziału akcji,
b) emisji z prawem poboru, dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Proponowany dzień prawa poboru do dnia 22 grudnia 2009 roku,
c) podziału nie podzielonej części zysku za 2008 rok.
7. Wolne wnioski,
8. Zakończenie obrad.
ZarzÄ…d Chemoservis -Dwory SpóÅ‚ka Akcyjna w zwiÄ…zku z punktem 6 a oraz 6 b, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przedstawia aktualnÄ… treść § 7 statutu Emitenta:
§ 7
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 6.792.000 zÅ‚ (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 13.584.000 (trzynaÅ›cie milionów pięćset osiemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,50 zÅ‚ (pięćdziesiÄ…t groszy) każda, w tym:
a) 7.584.000 (siedem milionów pięćset osiemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 0.000.0001 (jeden) do 7.584.000 (siedem milionów pięćset osiemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce),
b) 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii "B" od 0.000.001 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów).
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z punktem 6 a przedstawia planowanÄ… treść § 7 statutu Emitenta:
§ 7
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 6.792.000 zÅ‚ (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 67.920.000 (sześćdziesiÄ…t siedem milionów dziewięćset dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 37.920.000 (trzydzieÅ›ci siedem milionów dziewięćset dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 00.000.001 (jeden) do 37.920.000 (trzydzieÅ›ci siedem milionów dziewięćset dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy),
b) 30.000.000 (trzydzieÅ›ci milionów) akcji na okaziciela serii "B" od 00.000.001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieÅ›ci milionów).
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z punktem 6 b przedstawia planowanÄ… treść §7 Statutu Emitenta:
§ 7
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 9.056.000 zÅ‚ (dziewięć milionów pięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 90.560.000 (dziewięćdziesiÄ…t milionów pięćset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 37.920.000 (trzydzieÅ›ci siedem milionów dziewięćset dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 00.000.001 (jeden) do 37.920.000 (trzydzieÅ›ci siedem milionów dziewięćset dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy),
b) 30.000.000 (trzydzieÅ›ci milionów) akcji na okaziciela serii "B" od 00.000.001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieÅ›ci milionów),
c) 22.640.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" o numerach 00.000.001 (jeden) do 22.640.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy).
Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wedÅ‚ug porzÄ…dku prawnego obowiÄ…zujÄ…cego od 3 sierpnia 2009r., wÅ‚aÅ›ciwe dla zrealizowania uprawnieÅ„ akcjonariuszy w zakresie wprowadzonym NowelizacjÄ… do Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
Informacje na temat prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
1. Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… walnego zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzieÅ„ 8 wrzeÅ›nia 2009 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce nie później, niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 8 wrzeÅ›nia 2009 roku i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaÅ›wiadczeniu powinno siÄ™ wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. W celu zapewnienia udziaÅ‚u w walnym zgromadzeniu, akcjonariusze powinni zażądać od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (wystawianych dotychczas jako imiennych Å›wiadectw tymczasowych ). Powinno siÄ™ to odbyć nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 9 wrzeÅ›nia 2009 roku
ZaÅ›wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa
w art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych tj.:
• firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™, adres i pieczęć wystawiajÄ…cego oraz numer zaÅ›wiadczenia,
• liczbÄ™ akcji,
• rodzaj i kod akcji,
• firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki, która wyemitowaÅ‚a akcje,
• wartość nominalnÄ… akcji,
• imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
• siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• cel wystawienia zaÅ›wiadczenia,
• datÄ™ i miejsce wystawienia zaÅ›wiadczenia,
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaÅ›wiadczenia.
4. SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi listÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie zaÅ›wiadczeÅ„ zÅ‚ożonych w SpóÅ‚ce wraz z wykazem sporzÄ…dzonym przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez ZarzÄ…d zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
Informacje na temat prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa.
PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej, niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej, na specjalnym formularzu peÅ‚nomocnictwa, znajdujÄ…cym siÄ™ na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.chemoservis.pl w zakÅ‚adce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie i przesÅ‚anym w formacie PDF na adres poczty elektronicznej: wza@chemoservis.pl wraz z zaÅ‚Ä…cznikami.
Wybór sposobu ustanowienia peÅ‚nomocnika należy do akcjonariusza. SpóÅ‚ka nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek bÅ‚Ä™dy w wypeÅ‚nieniu formularza jak również dziaÅ‚ania osób posÅ‚ugujÄ…cych siÄ™ peÅ‚nomocnictwami.
3. SpóÅ‚ka zobowiÄ…zuje akcjonariusza do przesÅ‚ania drogÄ… elektronicznÄ… potwierdzenia ustanowienia peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, na adres sekretariat@chemoservis.pl celem weryfikacji przesÅ‚anych wczeÅ›niej danych.
Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
Informacje na tematkomunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.
Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin obrad Zgromadzenia nie przewiduje oddania gÅ‚osu na Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ….
Informacje na temat praw akcjonariuszy.
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… (5 %) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później, niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 3 wrzeÅ›nia 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie lub drogÄ… i elektronicznÄ… na adres poczty elektronicznej wza@chemoservis.pl
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… (5 %) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej przesyÅ‚ajÄ…c na adres: wza@chemoservis.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Informacje na temat dostępu do dokumentacji.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie, nie wczeÅ›niej niż tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia .
Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim zwiÄ…zana , w tym projekty uchwaÅ‚ bÄ™dÄ… zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki adres www.chemoservis.pl w zakÅ‚adce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie.
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@chemoservis.pl
| |
|
