| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02 czerwca 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Chemoservis-Dwory S.A. (Emitent) z siedzibÄ… w OÅ›wiÄ™cimiu zawiadamia, iż zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 02 czerwca 2009 r. na godz. 16.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w OÅ›wiÄ™cimiu przy ul. Chemików 1 ( sala konferencyjna-BÅ‚Ä™kitna I piÄ™tro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego,
2.Sporządzenie listy obecności,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad,
5.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za 2008 rok,
b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 rok,
c.podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za 2008 rok,
d.udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków
w 2008 roku,
e.udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków
w 2008 roku,
7.Wolne wnioski
8.Zamknięcie obrad.
Ponadto Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 maja 2009 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 89/2009, ukazało się ogłoszenie o zwołaniu przez Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w OÅ›wiÄ™cimiu przy ul. Chemików 1, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 maja 2009 r. do godziny 15:00 Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, okreÅ›lajÄ…ce liczbÄ™ posiadanych akcji i stwierdzajÄ…ce, że akcje pozostanÄ… zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu 02 czerwca 2009 r., w siedzibie SpóÅ‚ki w OÅ›wiÄ™cimiu przy ul. Chemików 1 od godziny 14:00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostÄ™pniona do wglÄ…du w opisanym wyżej miejscu zÅ‚ożenia Å›wiadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 412 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane
w celu doÅ‚Ä…czenia do protokoÅ‚u Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane
z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. 8.00 do 15.00.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28lutego 2009 r. poz. 259).
| |
|
