| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | CIECH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d CIECH SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ("CIECH S.A.", "Emitent"), wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy 263 500 965,00 zÅ‚ (wpÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 402(¹), art. 402(²) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, niniejszym zwoÅ‚uje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 25 czerwca 2012 roku
o godz. 10.00
w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze
PORZÄ„DEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2011 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdaÅ„ finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, jak również wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku netto CIECH S.A. za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdaÅ„ finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, jak również wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku netto CIECH S.A. za rok 2011.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
17. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.
18. Zamknięcie obrad.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA, projekty uchwał i pozostałe wymagane dokumenty Emitent przekazuje w załączniku. | |
|
